火星链 火星链
Ctrl+D收藏火星链
首页 > DOT > 正文

ITZ:美司法部已逮捕涉嫌非法处理7亿美元资金的加密交易所Bitzlato联创Anatoly Legkodymov

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

1月19日消息,美国司法部已在迈阿密逮捕加密货币交易所Bitzlato的大股东和联合创办人AnatolyLegkodymov,并指控其处理7亿美元的非法资金,罪名含涉嫌经营不符合反要求并转移非法资金的汇款业务,正式认定Bitzlato是与俄罗斯非法金融有关的主要相关方,表示针对俄罗斯加密货币交易所Bitzlato的行动标志着迄今为止涉及国家加密货币执法团队的最重大行动。美司法部表示,Bitzlato在香港注册,与匿名在线市场HydraMarket合作,提供麻醉品、被盗财务信息、欺诈性身份证件和服务,Hydra用户与Bitzlato交换了超过7亿美元的加密货币,直到去年被关闭。此外美国财政部金融犯罪执法网络和法国当局正在对该案同时采取执法行动。

Aura:redactedcartel已投票决定继续将AURA作为一级资产:7月11日消息,Balancer生态收益治理平台Aura发推称,redactedcartel已投票决定继续将AURA作为一级资产,并继续锁定其AURA余额。[2023/7/11 10:47:32]

Rug项目XIRTAM将募集的1909ETH转入Binance遭冻结:5月3日消息,加密KOL Joe发文称,XIRTAM项目方跑路,并将募集的1909个ETH转入Binance;Binance已经协助冻结资金,受害者尽快找寻好损失的资金去报警,提交给客服。

此前消息,Arbitrum生态DEX及募资平台AlienFi宣布,取消其IAO项目Xirtam的IAO资格,该项目此前曾以0.0125美元价格完成过种子轮融资。[2023/5/4 14:40:49]

穆长春:即便运营机构破产 用户钱包内的数字人民币也不纳入破产财产:9月15日,中国人民银行数字货币研究所所长穆长春在第十一届中国支付清算论坛上表示,数字人民币属于特殊动产,同时数字人民币也是典型的消费物。“即便运营机构破产,用户钱包内的数字人民币也不纳入破产财产,不受‘零点法则’影响。此外,数字人民币是央行货币,央行是流动性的最终提供者,使用央行货币进行货币结算可以更好的保障结算最终性。”穆长春强调。(一财)[2022/9/15 6:58:11]

标签:BITATOITZZLAbitmart中国可以注册吗MEANTAMATO币BitZ Tokenzla币最新行情

DOT热门资讯
GAT:Gate.io 实盘跟单:发掘宝藏交易员!

实盘跟单平台汇集了很多优质带单员,有些交易员名声大噪,拥有众多跟单粉丝;而有些交易员能力突出,却默默无闻,粉丝量较少.

1900/1/1 0:00:00
COI:Hotcoin關於支持Injective(INJ)網絡升級及硬分叉的公告

尊敬的用戶:根據Injective官方計劃,INJ將於InjectiveChain區塊高度24,204,000進行網絡升級和硬分叉.

1900/1/1 0:00:00
CRYP:Coingecko :2022加密市场年度报告

整个世界目前处境艰难,在如此难顶的背景下,Crypto行业在2022年遭受重大挫折后,重新找回其核心价值观乃是重中之重.

1900/1/1 0:00:00
以太坊:星球日报 | 佳能提交NFT商标申请,或将推出NFT相关业务;欧盟MiCA法案最终投票推迟至4月份(1月18日)

头条佳能提交NFT商标申请,或将推出NFT相关业务据加密KOLEli.eth发推表示,数码影像巨头佳能美国公司CanonUSACorp.已提交NFT相关商标申请.

1900/1/1 0:00:00
GENE:Genesis债权人名单一览:欠款超35亿美元,都欠谁的钱?

1月20日,据法庭文件显示,机构加密货币借贷经济公司GenesisGlobalHoldco及其两家贷款业务子公司GenesisGlobalCapital.

1900/1/1 0:00:00
GATE:Gate.io 首发上线Startup项目Carrieverse(CVTX)及免费认购规则公告(免费瓜分1,714,285 个CVTX)

关于Gate.ioStartup免费空投计划为回馈平台用户,Gate.io上线“免费空投计划”,在Startup区不定期进行区块链项目的免费空投计划.

1900/1/1 0:00:00