DAO:C2C用戶管理製度

C2C用戶管理製度

????為給廣大用戶營造公平、安全、可靠的交易環境，維護虎符法幣交易平臺的正常運營秩序，保障雙方交易用戶的合法權益，本平臺根據《用戶服務協議》及平臺其他相關製度或規定，製定法幣用戶的基本交易規範，明確相應的管理處罰機製，來規範約束用戶的交易行為，以確保為用戶提供優質的服務體驗。

????本製度適用於所有使用法幣賬戶交易的用戶，用戶一經註冊並使用法幣賬戶功能的用戶，均應遵守本製度並受其約束。如您不同意接受本製度的約束，請明確告知平臺取消您的法幣交易資格。本製度自發布之日起正式實施，並不定時予以修改或完善，修改或完善新製度自發布之日起立即生效。

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一、交易遵守的基本原則

????C2C用戶應嚴格遵守按時打款、快速放行、不惡意卡單、不惡意拍單、不隨意取消訂單、文明交流等誠信公平交易的基本原則。優質的C2C用戶應當具備快速打款、快速放行、低申訴率、低取消率等特質。?

韩国国内10家加密市场C2C交易所联合成立虚拟资产交易协会:1月19日消息，Oasis、HuobiKorea等韩国国内10家加密市场C2C交易所联合推出虚拟资产交易协会（VXA），就通过扩大实名账户发行解决韩国虚拟资产市场的垄断问题、为消费者权益创造有效公平的竞争环境、通过提供各种服务扩大消费者选择权、创建虚拟资产市场发展的健全生态系统、通过建立彻底的监控系统恢复投资的信心和稳定性等内容达成共识，并表示今后将通过VXA敦促具体的实现方案。（News1）[2023/1/19 11:20:33]

二、交易需遵守的基本條件

對自己的委托單負責，確認好委托單價格及數量；當離開或者下線時，首先要下架或隱藏委托單。熟悉各個銀行的轉款規定，在訂單有效時間內，高效完成轉款。當收到對手方轉款時，及時核對金額和實名信息，快速放行。當有需要時可提交申訴訂單，禁止因和對手方發生糾紛而惡意申訴。具備良好的服務意識和服務態度，反應及時、用語禮貌。尊重平臺的客服人員。????????????

币安：为保护用户资产安全，C2C平台将上线“神盾Pro广告方”:8月10日消息，币安发布公告称，为更好地服务用户，保护用户资产安全，币安C2C平台将于北京时间2022年8月11日18点上线“神盾Pro广告方”，旨在为用户提供更安全的资产保障。据悉，神盾服务是指当交易用户（卖方）收款账户因神盾Pro广告方自身原因被冻结时，交易用户（卖方）获得一定额度赔付的服务。[2022/8/10 12:15:09]

三、法幣用戶處罰製度?

分類

具體行為

首次

再次

三次及以上

收付款不規範操作

用戶在未經對手方許可的情況下使用與平臺實名認證不一致的賬戶向對手方轉款。

限製交易7天

禁止發布委托單，保證金退還時間延長至60天

用戶在未經交易對手方許可的情況下，向對手方的非平臺實名認證賬戶進行付款或同一訂單打款至對手方的多個非平臺實名的收款賬戶。

阿里拍卖：数字收藏不可涉公链，不可C2C交易:3月25日消息，阿里拍卖官微发文对《阿里上线国内最大数字藏品交易撮合平台》一文进行澄清，阿里拍卖称，其应用的不是“一大批第三方公链”，而是正规监管的专业联盟链，数字收藏不涉公链，不可C2C交易。此前3月24日，有自媒体发文称，阿里拍卖在淘宝APP首屏重要入口位置上线一大批第三方公链以及平台支持的数字藏品店铺。[2022/3/25 14:17:49]

限製交易7天

禁止發布委托單，保證金退還時間延長至60天

經對手方反饋提供收款方式有誤，但交易過程中仍不配合提供正確的收款方式。

限製交易3天

限製交易7天

限製交易30天

用戶在未經對手方本人同意或達成一致的情況下，小額向對方賬戶轉款測試的。

限製交易7天

限製交易30天

Busy为B2C/C2C行业提供DAO解决方案，创造一个公平的全球市场:4月29日17:00，Busy CTO Robert Michalek做客MXC抹茶社区并分享了DAO 平台相关内容。

Robert Michalek 表示：Busy旨在将服务与去中心化金融联系起来。目前，Busy的阶段性产品是自由职业领域，自由职业者的中心化解决方案正面临高收费等诸多问题。而区块链能够以去中心化的方式缓解问题，用户将成为生态系统的一部分，并将被纳入未来的发展中。Busy能为个人自由职业者提供解决方案，创造一个公平的全球市场，未来也会有更多的 DAO 平台建立在 Busy 引擎上。

据资料显示，Busy DAO 是一个基于区块链技术、DeFi、Staking以及NFT等元素的B2C/C2C行业解决方案。[2021/4/29 21:11:21]

經風控核實，用戶存在幫人代買行為。

限製交易7天

限制交易

火币C2C上线7天可借出规模超2200万美元:据火币全球站官网数据显示，“C2C借币服务”上线7天，截至6月10日12时（GMT+8）可借出规模合计超2200万USDT（2003BTC+344万USDT），可借出规模为“C2C抵押杠杆”市场第一。

据悉，火币全球站于6月4日开放“C2C借币服务”，C2C借币服务是火币全球站提供给用户的一种数字资产借出和借入的撮合服务，分为借出赚币和C2C杠杆（借入）两个子服务。[2020/6/10]

單筆訂單使用多種不同的付款方式向對方支付的，未經對方同意後遭到投訴。

限製交易3天

限製交易7天

限製交易30天

未付款的情況下，優先點擊「我已付款」，再進行支付，遭到對手方投訴。

限製交易3天

限製交易7天

限製交易30天

付款時備註敏感詞匯，遭到對手方投訴的。

限製交易3天

限製交易7天

资金安全及账户异常处理

平臺有合理證據證明用戶直接參與或協助洗黑錢。

永久凍結賬戶，凍結關聯賬號，並視情況向相關司法部門舉報，保證金不予退還

用戶被平臺風控核實直接提幣給有洗錢嫌疑的第三方平臺/個人，且無法提供合理證明。

限製交易30天，保證金退還時間延長至180天

用戶被核實引導資金盤、傳銷、殺豬盤的對手方至本平臺交易，或用戶明知或據合理常識判斷可推知在其他平臺/微信群收到的資金為黑錢的，但仍無視風險並直接將該資金流入到本平臺其它用戶的賬戶。

凍結關聯賬號，並視情況向相關司法部門舉報，保證金退還時間延長至180天

平臺有合理證據證明用戶進行詐騙行為的。

永久凍結賬戶，凍結關聯賬號，並視情況向相關司法部門舉報，保證金不予退還

訂單完成後，向相關部門舉報交易對手方，經平臺核實交易對手方無異常行為的。

限製交易

用戶賬戶被風控系統檢測到異常，用戶明確拒絕或不積極配合完成平臺風控要求的進一步反洗錢核查工作。

凍結賬戶，上調用戶風險等級，直至用戶配合提供的風控舉證材料已通過平臺的風控審核

用戶賬戶被風控系統檢測風險系數過高，用戶明確拒絕或不積極配合客服提示改正交易行為的。

限製交易，保證金退還時間延長至60天

鄭重提示:

本平臺禁止用戶使用關聯的收付款賬戶在其他任何平臺、社群進行交易；如果因用戶被平臺風控核查出以下情節，在其他平臺、社群有問題的賬戶與本平臺用戶有高度關聯或用戶與在其他平臺被查出的洗錢事件有關聯等，本平臺有權直接取消限製用戶的法幣交易資格，扣壓保證資產，或全部扣除用戶的保證資產。

不符合交易規範的其他行為

私下向對手方索取額外費用或以各種名義變相收取紅包的。

限製交易3天

限製交易7天

限製交易30天

不尊重用戶/平臺工作人員，與之發生語言沖突或有其他不文明行為的，經客服製止後仍不停止，影響虎符品牌聲譽的。

限製交易3天

限製交易7天

限制交易

用戶使用第三方聯絡系統過程中主動挑起語言沖突，有辱罵、嘲諷或其他語言過激行為等情況。?

限製交易3天

限製交易7天

經平臺判定為用戶用小號或者指使他人註冊小號，有故意卡單行為的。

限製交易3天

限製交易30天

用戶經平臺風控判斷為惡意改價，惡意少付款等涉嫌釣魚行為的。

限製交易7天

限製交易30天

與交易用戶協商達成一致的處理意見，無故不予執行的。

限製交易7天

限製交易30天

惡意申訴：

1.在賣方收款方式正常的情況下，買方未付款點擊申訴。

2.在買方沒有違規的情況下，賣方不放行，點擊申訴。

限製交易3天

限製交易7天

限製交易30天

用戶使用違規昵稱的。

限製交易3天

不配合客服處理訂單/故意拖延，情節嚴重者造成交易對手方損失的。

冻结账户，并视情节严重程度扣除保证资产

平臺介入申訴糾紛處理後，用戶被判定為向平臺提供虛假證明材料的。

限制交易，保证金退还时间延长至90日

單筆訂單多次付款，未足額付款時點擊「我已付款」，再繼續完成剩余付款，遭對方投訴的。

限製交易3天

限製交易7天

限製交易30天

未經過對手方同意，付款時采用「四舍五入」小數點後的金額，未達到訂單全額付款，對方遭投訴的。

限製交易7天

限製交易30天

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