RAKE:美国男子承认使用比特币帮助从浪漫，彩票局中$ 630K

一名来自马萨诸塞州诺斯伯勒市的男子承认犯有针对老年人和弱势群体的案，罪名超过60万美元。

?在马萨诸塞州伍斯特市的联邦法院作答时，奥斯丁·内德维德也承认通过点对点加密货币交易和其他犯罪来此类计划的收益。

?比特币

美国财政部正调查Kraken是否允许伊朗用户买卖数字代币:金色财经报道，加密货币交易所Kraken正在接受美国财政部的调查，怀疑它允许伊朗用户违反联邦制裁使用该网站的服务。《纽约时报》称，美国财政部可能会对该交易所处以罚款，但并未提出执法行动的时间表。Kraken的一位发言人展示了Kraken首席法律官Marco Santori的一份声明，称该交易所不会就“与监管机构的具体讨论”发表评论。Santori称，Kraken制定了强有力的合规措施，并继续扩大其合规团队以适应其业务增长。Kraken密切监控对制裁法律的遵守情况，一般情况下，甚至会向监管机构报告潜在问题。[2022/7/27 2:39:51]

?从2017年到2019年左右，他从事针对“弱势受害者”的浪漫和彩票局。

美国外国资产控制办公室正寻求区块链分析工具:金色财经报道，公共记录显示，隶属于美国财政部的美国外国资产控制办公室(OFAC）正在寻求区块链分析工具。OFAC需要一个或多个商业在线区块链跟踪工具。这些工具将用于为OFAC全球目标办公室小组的调查人员分析和跟踪虚拟货币交易（例如比特币）做准备。承包商提交能力声明的截止日期为2021年5月25日美国东部时间下午2:00。[2021/5/7 21:31:24]

?这份新闻稿说：“尽管知道或故意不知道客户是欺诈的受害者，但内德维德还是向他们出售了比特币，以便他们可以将资金汇往欺诈者，”他说。

金融历史学家Niall Ferguson呼吁将比特币整合到美国金融体系中:11月30日消息，金融历史学家、斯坦福大学胡佛研究所米尔班克家族高级研究员Niall Ferguson在一篇关于比特币的兴起及其在金融未来中的作用的长篇文章中建议，拜登政府不应该寻求创造一种中国式的数字美元，而是应该认识到将比特币融入美国金融体系的好处。他还表示，中国的数字人民币被用于汇款支付或跨境贸易结算的潜力巨大。（Cryptopotato）[2020/11/30 22:35:54]

?在浪漫计划中，说服受害者将钱寄给声称是浪漫利益的人到国外，而彩票计划则诱受害者以为他们可以通过将行政费用或开支转为资金来获得彩票奖金或政府补助。

?在一个案例中，内德维德帮助一名78岁的受害者将比特币发送到假结婚的潜在客户，并冠以“乔纳森·G”的名字。他说他的石油业务在危机中需要钱。

?2018年6月25日，受害人在停车场遇到内德维德，并给了他一张收银员的支票，以购买约100,000美元的比特币。几天后，内德维德和他的同谋从受害人那里又收取了4万美元。

?根据司法部的说法，内德维德和他的同谋共计将超过63万美元的受害者现金转换为比特币，他们知道这笔钱是和其他非法活动的收益。

?在某些情况下，比特币被退还给现金的提供者，而在另一些情况下，则被发送给“身份不明的第三方”。

?内德维德被控协助和教wire电汇欺诈和阴谋，这两项最高可判处20年徒刑，并处以罚款。

?该案再次提醒人们在移交用于购买或投资加密货币的资金时要格外小心并进行尽职调查。

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