比特币:FinCEN修订的旅行规则阈值对加密货币意味着什么？

美国金融犯罪执法网络今年10月发布了一项拟议的规则更改，将涉及美国金融机构的所有跨境支付的旅行规则信息共享和保留门槛从3,000美元降低至250美元。

这样的规则变更意味着什么？好吧，至少从目前的角度来看，提议的新规则肯定会适用于可转换虚拟货币。CipherTrace在其最新博客中也谈到了同样的问题。

DeFi协议Thetanuts Finance完成1700万美元融资:金色财经报道，多链结构化产品协议 Thetanuts Finance 已完成由 Polychain Capital、Hyperchain Capital 和 Magnus Capital 领投的 1700 万美元融资。Thetanuts Finance 是一家 DeFi 公司，提供一系列加密结构化产品，以满足广泛的客户群，包括期权交易员、去中心化自治组织 (DAO)、做市商和其他流动性提供商。[2023/4/24 14:24:23]

资料来源：CipherTrace

Infinigold CEO：比特币是追逐的风险资产 而不是避险资产:2月28日消息，实物商品数字化公司Infinigold首席执行官Jon Deane表示，比特币还没有达到真正能证明其价值存储地位的规模和机构采用程度。他称，比特币过去5天的表现表明，它是一种追逐风险的资产，而不是规避风险的资产。同时他将比特币和黄金进行比较称，当人们谈论黄金时，他们通常认为黄金是一种避险资产，因为随着时间的推移，它与全球股市的表现呈负相关，因此被视为安全的避风港。Jon Deane强调，尽管他相信比特币是一种价值储存手段，但比特币还没有达到真正证明这一点的规模和机构采用程度。(Finance Magnates )[2020/2/28]

据CipherTrace称，它将使合格的“旅行规则”触发器的数量至少增加2.5倍，因此，美国VASP可以触发超过100万个“旅行规则”事件。这还不是全部，因为数量和复杂性的增加也将大大刺激VASP合规成本。

动态 | Bitfinex平台币LEO 7月14日回购销毁数据高达44万枚 为前一日9倍:Bitfinex平台币LEO 14日的销毁数据高达44万枚，为前一日的9倍之多，Bitfinex首席技术官Paolo Ardoino解释道，首日加入时总共计提了之前40天保证金融资利润的份额，因此造成了单日数据的暴涨，而此次之后，从15日起，将会一日一计。据此前消息，Bitfinex官方曾发布消息称，从7月14日起，会将每日杠杆交易的保证金融资费用的27%加入回购销毁的计划。[2019/7/16]

正如CoinShares首席战略官MeltemDemirors所谈到的，旅行规则修正案的另一个含义是，这将要求银行和非银行金融机构核实客户的身份，原始交易方以及转帐的受益人，以及将此信息传递给相关交易对手。

这种影响似乎主要集中在跨境支付上，在较低的门槛下，跨境支付将构成差旅规则触发因素的83％。

但是，从合规性的角度来看，鉴于大多数VASP在全球多个司法管辖区注册，因此在虚拟资产世界中定义“跨境支付”仍然很困难。

正是出于这个原因，FATF在其虚拟资产指南中决定，

“根据建议16的解释性说明，各国应根据VA活动和VASP运营的跨境性质，将所有VA转让视为跨境电汇，而不是国内电汇。”

通过提议的规则更改，FinCEN已经表示，它非常重视加密货币，并且适用于法定货币的反规则也将适用于未来的加密货币。

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