数字资产:住豪宅开法拉利涉案超1亿，HT搬砖套利局又双叒叕来了

导读：

搜索“搬砖套利”，会发现这并不是新鲜事，每年都有报道，但是每年都会有人为了蝇头小利而被，个人损失金额小到几千，大到几十几百万。近日，浙江温州瓯海破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件，捣毁两处作案窝点，抓获犯罪嫌疑人10名，扣押查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，涉案金额高达1亿元。

文字丨Caesar娿澈编辑丨Caesar娿澈校对丨王不争

出品：杰微芯片丨轻松挖矿

Hello！~大家好呀！~一下子又到了周五，准备迎接周末了。

我相信币圈很多人都听过之前非常出名的“HT搬砖”局吧？其主要操作手法就是利用区块链“智能合约”进行。

而点开这篇文章的人，不是因为想了解搬砖套利局，而是因为大家发现团伙真的太太太有钱了。拿来的钱住别墅买豪车，用受害者的钱过着他们梦寐以求的生活，而受害者自己不但生活困难，现在还负债累累损失惨重。

比特币巨鲸占交易所流入的份额创一年新高，超过40%:金色财经报道，分析公司Glassnode在最新一期的每周通讯中表示，比特币巨鲸占交易所流入的份额创一年新高，超过40%。分析师称，在过去的五年里，巨鲸到交易所的净流量往往在每天±5k BTC 之间波动。然而，今年整个 6 月和 7 月，鲸鱼流入量持续偏高，每天 4000 至 6500 BTC。[2023/7/24 15:55:44]

这事还要从2020年4月8日说起，，浙江省温州市局瓯海区分局接到市民李先生报案。李先生称，自己加入了一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram交流群，群主在群内发布了一些“搬砖套利教程”，很多群友在群内分享经验，称按照教程操作已经获利。

他逐渐被群友的言辞所打动，也开始了他的“搬砖”之旅，可当他将10个价值1.2万元的ETH转到群主提供的账户时，对方却返还了600个无法交易的假HT。这时，李先生才意识到自己被了，随即报警。

巴西的加密货币法规即将成为法律:金色财经报道，巴西的加密货币监管准备在当地时间午夜成为法律。该法案于两周前获得众议院批准，旨在监管虚拟资产的提供者。如果即将离任的总统Jair Bolsonaro在当天结束前没有否决它，它将自动成为法律。

巴西已创建了即时支付系统PIX，中央银行也有一种数字货币，目前正在测试，计划在2024年发行。（the block）[2022/12/22 21:59:34]

很明显这个套路就是让你把ETH发送过去，声称会把HT打回给你，然而打回来是自己发行的空气HT，完全是零价值。而且他们自己开发了一个跟火币交易所代币HT一样的“HT”，这个HT在名字，数量等上面可能与真的HT一样，但是大家都知道，在以太坊开发代币，每个代币都有自己的一个合约地址，这个相当于个人的户籍信息或DNA信息。在这个HT搬砖的局中，局虽然开发了假的HT，但是要转到交易所去交易，是根本不能成功的，因为两者的合约地址不同！

互操作性协议LayerZero推出Aptos Bridge:10月20日消息，互操作性协议LayerZero推出Aptos Bridge，用户可将USDC、USDT和ETH从以太坊、Arbitrum、Optimism、Avalanche、Polygon和BNB Chain转移到Aptos。[2022/10/20 16:31:23]

当然，不可能这么简单的，在这个过程，除了包装成廉价的HT是通过所谓的“搬砖”来盈利外，还需要通过邀请人进群，并且安排托在群里进行深度宣传，甚至是先给受害者一点点真币，让他们验证，当受害者验证是真的时候，就会产生信任，从而大量投资。

这操作和杀猪盘类似，不管怎么包装，子都是通过前期的小利润来获得受害者的信任，在受害者完全信赖开始大笔投入时，子便开始向这些“肥猪“下手再逃之夭夭，到那个时候，后悔也来不及了。

资料显示Pantera Capital COO已离职，距其加入该公司仅两个月:金色财经报道，根据LinkedIn个人资料，Pantera Capital首席运营官Samir Shah在仅仅两个月后就离开了这家专注于加密货币的投资公司。

摩根大通前资产管理销售主管Shah于7月初加入了Pantera。他当时表示“很高兴与Dan Morehead、Joey Krug以及Pantera团队合作，帮助将组织提升到新的高度”。（CoinDesk）[2022/8/31 13:00:20]

经侦查，民警发现名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的聊天群有几十个，聊天群里面大部分成员是拖，他们的任务就是发布虚假信息，引诱受害人上当。

且群内成员高达13000人，对群内成员进行分析后，民警发现其中10000余账号常年不在线，极大可能为团伙为充当排面而买来的僵尸粉，剩下的人中大部分是托或者是机器人，会在群内回复“教程有效，可获利”、“我进币圈开始都是亏钱，直到加入了这个群，才开始赚钱”、“这个要怎么搬，搬一趟要多久啊？”，烘托群内火爆气氛，引诱受害人上当。

2020年6月，瓯海出动网安、刑侦、派出所等精干力量，在福建省福州市的配合下进行统一收网。成功在福州市仓山区某豪华别墅内和某商品房内，将10名犯罪嫌疑人悉数抓获，现场扣押作案手机、电脑几十台，现场缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币数万个，查获查封迈凯伦-650S、法拉利-CaliforniaT等豪华轿车及房产，价值共1300多万元。

据透露，陈某、余某、许某三人是大学同学，刚毕业进入社会不久，渴望赚快钱的他们在虚拟货币上动起了歪脑筋。

他们招揽了7名员工，对电脑、区块链方面的知识进行“业务培训”，还给他们详细分配了注册区块链钱包地址、销赃、与受害人聊天、日常管理等工作，靠所得，夜夜出入酒吧、夜总会，常年住在高档别墅、高档酒店总统套房。

这世上确实是有一夜暴富的人，但是那个人也绝对不是我们自己。所以还是希望大家能够认清局，理性投资，花在自己身上的钱才最值得。

所以投资者还是要擦亮自己的双眼，不要被此类局所蒙蔽。当然你还有一个更简单直接的方法，那就是关注『哈希答案』。

回望2019，注定是区块链不平凡的一年。年初，我们在寒冬中蛰伏；年中，我们在突破中探索；年尾，我们在颠覆中沉淀。十多年前，区块链诞生于一串代码，它关乎一小部分人的造富梦想，却更关乎着一大群人的极客精神。

十多年后，区块链被赋予了跨越时代的意义。从无序到有序，从边缘到主流，从互联网纪元到区块链纪元。

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