比特币:关于监管之下的交易所被盗背后的原因分析

在数字货币行业生态中，数字货币交易所无疑站在了金字塔的顶端，然而交易所被盗案件层却出不穷。下面就列举了近年来重大的数字交易所被盗事件。

时间

被盗交易所

被盗金额

概要

原因推测

2014.02

MT.GOX

5亿

位于日本东京的比特币交易所MT.GOX被盗于约80万个BTC，随后宣告破产。此次事件导致比特币价格暴跌。

黑客利用交易所BUG，在收到比特币后修改交易ID，让交易所误以为交易失败，重新发送了比特币。

欧盟官员：欧盟可能会发布关于NFT的进一步立法:金色财经报道，欧盟委员会金融技术工作组负责人Peter Kerstens周三表示，鉴于欧盟的《加密资产市场法》（MiCA）并没有完全解决NFT的处理问题，如果立法者提出要求，欧盟可能会发布关于NFT的进一步立法。据悉，MiCA要求钱包供应商等加密货币公司向当局注册，并满足消费者保护和金融稳定规范。但官员们也担心，虽然NFT表面上代表着艺术品等物品，但它们容易出现困扰更多传统金融市场的那种滥用行为，如价格操纵。

Kerstens称，虽然原则上MiCA仅适用于可替代代币，但最终草案中有很多关于自称NFT何时可能真正受到法律约束的问题存在，而且框架并不总是正确的。[2022/10/26 11:44:58]

2014.03

俄罗斯立法者向俄议会提交了关于NFT的法律草案:金色财经消息，俄罗斯立法者向俄罗斯议会提交了一项法律草案，旨在将NFT引入俄罗斯立法。该草案的作者表示，拥有NFT的人的权利需要得到保护，因为俄罗斯人目前正在自担风险持有NFT。(news.bitcoin)[2022/5/22 3:33:32]

Poloniex

60万

Poloniex是位于美国的数字货币交易所，此次被盗损失了12.3%的比特币。

黑客同时发起多笔提币，后台账户显示账户余额为负数，但提币记录却被写入了数据库，提币程序也可以用顺利执行。

关于假冒BiKi官方的风险提示:近期发现“韶华社区”频繁假冒BiKi官方合作社区及官方工作人员，特此声明如下：

1、该社区与平台无合作关系且平台从未授权其进行虚假市场推广等营销行为；

2、官方及工作人员不会以任何形式（包含不限于微信、电话、邮件）邀请任何用户或渠道客户进行任何交易或推广行为。

为保护用户利益维护平台品牌权益，敬请用户注意区分并自行外部宣发信息，以免给自己带来不必要损失。[2021/6/7 23:18:15]

2014.08

BTER

150万

黑客从BTER盗走了5000万个NXT币。

Compound总法律顾问：关于ICO的“欺诈”描述过多，部分项目只是商业概念注定失败:Compound总法律顾问Jake Chervinsky在谈及ICO问题时表示：“我认为我们应只有在形容彻头彻尾的欺诈行为时才该使用‘scam（欺诈）’这个词，即故意使用、欺瞒或其他不诚实的手段来剥夺人们合法的金钱或财产。在我看来，‘欺诈’这个词在ICO中被过度使用了，其中大多数项目只是商业概念注定要失败，而不是公然的欺诈计划。”（CryptoDaily）[2020/4/5]

BETR将冷钱包私匙放在了服务器上，使得NXT并没有实现冷存储。钱包私匙被黑客获取。

2015.01

BitStamp

510万

被盗约19000枚比特币

黑客入侵交易所热钱包

2016.06

TheDAO

5000万

史上最大众筹项目，以太币的去中心化组织TheDAO遭攻击，逾5000万美元以太币外溢。造成以太币价格下跌23%，比特币下跌10%。

智能合约代码漏洞。

2018.01

CoinCheck

5.23亿

日本加密货币交易所CoinCheck被盗5.23亿NEM，为史上最大的数字货币盗窃案。

CoinCheck将NEM币存储在了热钱包中，黑客盗取了热钱包私匙，将交易所全部NEM转走。

2018.09

Zaif

5900万

日本加密货币交易所Zaif被攻击者盗走了比特币，比特币现金和MonaCoin三种货币。

黑客侵入热钱包

相关人士将交易所被盗的原因，归结为三种，

1.平台系统bug。如：Poloniex

2.交易所热钱包被盗。如：Mt.Gox、BTER、Bitstamp

3.个人账户被盗。如：LocalBitcoins、币安等

交易所被盗不仅使用户和交易所蒙受巨大损失，由此带来的安全问题和信任危机也十分致命。这所有的一切不禁敲响了人们对于数字货币交易安全问题的警钟。QURAS是日本东京一家专注数据隐私安全技术的公司，结合零知识证明以及加密合约技术，致力于解决用户在数字化交易平台中对数据丢失和泄漏等隐患的顾虑。QURAS用其技术建立用户社区，通过与用户的互动和对用户数据的分析提高其隐私技术，整体提升用户的使用体验。

历史上，盲签名和组签名等各种加密技术已被广泛应用。在这种情况下，QURAS区块链采用零知识证明和环签名作为隐私技术。QURAS使用包含管理员的环签名技术，人们无法看到签名发送的目的地，也无法看到签名的发送者。具体可以应用在匿名发送代币和合约代币的匿名汇款等方面QURAS同时使用名为“zk-SNARK”的零知识证明。使用zk-SNARK可以实现交易和智能合约的完全隐私(匿名)。可用于隐藏发送人、汇款和金额信息，适用于保护数据。黑客无法追踪到交易的信息，也无法追踪到热钱包里面有多少币，大大的提高的交易和账户的安全性。

欲带皇冠，必承其重。对于交易所而言，面临的是监管和信任问题的双重挑战，加强技术支持和安全保护是其一生的课题，对于用户而言，在数字资产世界中，如何保护个人财产安全和个人隐私安全更是重中之重。而Quras正努力用它的技术帮我们实现安全和隐私的双重保护。若需了解更多关于QURAS的信息，请访问中文网站https://quras.io/cs/

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