TOK:假币、崩盘、真跑路频频出现 要扫雷请看这里

作者|胡琛，转载请注明出处

最近，币圈的吸睛力十足。前有比特币过山车行情，后有无数爆雷的惨案。

从PlusToken数百亿元“资金池”崩盘，到“波场超级社区”卷钱跑路，再到流通在币圈的各种假币。

雷区太多，扫雷很辛苦。最近爆雷事件频频袭击币圈，也真让人防不胜防。

PlusToken崩盘

2019年上半年的最后一天，币圈余额宝PlusToken崩盘的消息迅速传播开来，涉案金额或高达200亿元。

其实在3天前，PlusToken就已经停止提现。让人难以想象的是，借助区块链的大风口，这一年中用户范围扩大至100多个国家、数量超过了300万人的PlusToken，说跑就跑了。

据相关资料介绍，PlusToken团队宣称投资者存入100万元，复利一年就能赚到700万元；用户投资除保本外，每月还能获得10%到30%的收益，直接发展一名下线奖励100%，二层到十层各奖励10%。

紧跟热点 ERC20标准FIL假币局再现:北京链安Chainsmap监测系统发现，随着Filecoin主网上线成为近期投资热点，以ERC20合约伪造“FIL”代币的局也已经再度出现。这些所谓的FIL代币甚至刚刚在两天前创建，即开始以空投的方式向一些地址转账，同时已经以此代币在Uniswap建立交易对池子，并有人参与交易。在此，我们提醒各位投资者在投资前，首先学习了解Filecoin技术和投资的常识，注意提防此类假币局。[2020/10/16]

为了做大社区，PlusToken账户还被细分为“大户”、“大咖”、“大神”、“创始”四个等级，每一级可获取额外返佣：大户可额外获得5%返佣，大咖为10%，大神则为15%，创始之类获得平台额外的月度分红和年底分红。

然而，当代币无法提现期间，PlusToken官方曾以技术更新作为理由安抚投资人，后又称受印度数字资产交易所影响，还以矿工确认速度慢、比特币网络拥堵等理由搪塞。

孙宇晨就Justswap上线致币圈的公开信：关于解决假币问题:据最新消息显示，波场TRON创始人兼BitTorrent CEO孙宇晨发布了Justswap上线致币圈的公开信，孙宇晨表示：“解决假币问题。Justswap团队将重拳出击整改假币问题，我们将会把下拉列表栏的代币全部审查一遍，确保列表中的代币为真币，与此同时，官方开启假币审核，推出假币举报通道（report@justswap.org），一经审核发现为假币的，将做下架处理。”[2020/8/19]

与此同时，PlusToken无法提现一事瞬间在投资者中造成了恐慌，同时“项目方跑路”一说无从考证，恐慌情绪和激烈的讨论在PlusToken的社群和贴吧中蔓延。

人心惶惶直到6月29日，一则消息对深陷PlusToken的投资者更是扎心。

当天，南太平洋岛国瓦努阿图每日邮报报道《6名中国人面临放逐》，文章中称，警察部队因互联网逮捕了至少6名中国籍人士。而7月1日PlusToken项目方也承认，创始人陈子涵已被控制。

警惕 Omni 假币导致USDT假充值风险:近日，根据慢雾区情报，有黑客采取新型 USDT 假充值手法，黑客采取在 Omni 上发行其他类型的代币伪造成 USDT 对交易所或钱包进行 USDT 假充值，当交易所或钱包在检测 USDT 充值时如果没有校验交易中的 propertyid，就会导致假充值情况的发生。经慢雾安全团队验证，已有交易所因此问题导致损失。由于 USDT 在 Omni 协议上的广泛使用，大多数人认为 Omni 协议上只有 USDT，导致忽略 Omni 协议上的其他类型的不知名币种，容易造成假充值问题。

慢雾安全团队建议交易所或钱包自查 USDT 入账逻辑，必要时联系慢雾安全团队进行验证。[2020/3/7]

PlusToken爆雷崩盘坐实，也最终留下一地鸡毛。

“波场超级社区”跑路

同样，还是2019年上半年的最后一天，“波场超级社区”APP北京时间上午10点关闭，疑似已经跑路。

分析 | 慢雾发布TronBank “假币攻击”手法技术分析:TRC10 是 TRON 区块链本身支持的技术代币标准，没有 TRON 虚拟机（TVM）。TRC10 提供了 2 个新参数：tokenValue、tokenId，msg.tokenvalue 表示当前 msg 调用中的标记值，默认值为 0。 msg.tokenid 表示当前 msg 调用中的标记 id，默认值为 0。tokenId 也是 Odyssey_v3.2 中的新功能。它可以在帐户中名为 assetV2 的新地图字段中找到。 使用 GetAccount（Account）获取 tokenId 及其值。 TokenId 由系统从数字 1_000_001 开始设置。 创建新的 TRC10 代币时，数字加 1 并设置此代币的 ID。

TronBank 合约在 invest 函数内没有判断 msg.tokenid 导致任意的代币(假币)转入，合约都以为是真币 BTT。然后攻击者再调用 withdraw 从合约中提取真币 BTT。[2019/4/11]

据报道，波场超级社区短短5个月内卷走虚拟货币价值10亿人民币以上的资产，受人群达到几十万。

动态 | TronBank遭假币攻击 1小时内被盗约1.7亿枚BTT:据DappReview监测，TronBank于凌晨1点遭到假币攻击，1小时内被盗走约1.7亿枚BTT（价值约85万元）。监测显示，黑客创建了名为BTTx的假币向合约发起“invest”函数，而合约并没有判定发送者的代币id是否与BTT真币的id1002000一致。因此黑客拿到真币BTT的投资回报和推荐奖励，以此方式迅速掏空资金池。TronBank的BTT投资产品于4月10日晚10点正式开放，仅三小时内总投资额超过2亿枚BTT，此前该项目的TRX投资产品最高资金池余额超过2.6亿枚TRX。目前TronBank开发者尚未对此事做出回应，网站也并没有及时关闭，仍有不明真相的群众进入投资，但他们投入的BTT会被黑客提走。[2019/4/11]

但与PlusToken不告而崩的场景不同，“波场超级社区”在关闭前还通过官方群发布公告称，为了更好的对社区平台优化，进行升级。但其没有公布维护多长时间。即便投资者咨询官方客服，客服也只是回复几分钟就可以，到后来直接不回复消息。

随后，多个波场超级社区群开始清理人。“波场超级社区”的官方网页也从出现登陆卡顿到完全无法登陆。

更让人绝望的是，据查询波场超级节点地址发现，超级节点钱包仅有44个波场币，其余币种早在2周前已经转出，最晚一笔也是一周前转出的，通过地址追踪，也有大部分波场币流入交易所。

值得一提的是，顺着“波场超级社区”的关系网，焦头烂额的投资者直接找到当下币圈第一网红——波场创始人孙宇晨。但结局也可想而知：他把自己与波场的关系撇清得干干净净。

然而现实是，说“波场超级社区”是资金盘也好，说它与孙宇晨有关系也罢，这都无法改变跑路已经成为目前它留给投资者最后的结果。

HT、EOS假币相继圈钱

除了PlusToken与“波场超级社区”爆雷之外，最近各种虚假数字货币也披着“羊的外衣”来招摇撞了。

过去一个月，EOS、HT等币都出现了造假现象。造假者通过智能合约，便可发行与代币名称、描述、Logo等一模一样的假代币，交易所、DApp、个人用户均是造假者盯准的对象。唯一的破绽是真假币的合约地址的不同，但这对于普通持币者来说，还是一个不太容易识别的门槛，假代币常常会套走受害者的真资产。

6月21日14点20分，Beosin成都链安发布安全预警，账户名为“larry5555555”的用户发行了10亿枚“EOS假币”并分发到了数个小号。据估算，此次伪造的数字货币账面市值超400亿元。

就在EOS假币预警出现的前一天，HT也出现了造假事件，有用户因此遭受资产损失。

6月20日，数字资产追踪平台CoinHunter监测到，有者通过声称可以1:177的比例，以ETH兑换“HT”，诱小白用户将ETH转入者的账户中。而这个所谓的“HT”只是者私自发行的假Token。

HT是火币基于以太坊公链发行的通用积分，火币数据显示，ETH和HT的兑换比例大约为1:78，远低于造假者所宣称的1:177。

据CoinHunter披露，造假者通过诱贪便宜的用户，成功获得的金额已累计高达969个ETH，市值超200万元，其中单一用户最高被取885个ETH。

币圈扫雷步步惊心：切忌贪心，抵制低价诱惑

币圈投资者当然希望追求高额收益，但既然高收益，就一定伴随着高风险。因此，要成功扫雷，第一就是切忌贪心。

从PlusToken到“波场超级社区”再到各种假币，都宣称有高收益。PlusToken称除保本外，每月还能获得10%到30%的收益；“波场超级社区”称自家收益是别家的200倍；HT假币也称自己与ETH的兑换比例达到比市场正常水平更高的1:177。

这些看似“捡便宜”投资机会的背后，可能就是“大坑”。如果自身本来风险防控意识就弱的话，那么就远离高风险，不追求高收益；换句话说，不入雷区，也就不用时刻担心排雷的问题了。

第二，时刻保持警惕与谦虚态度。

PlusToken与“波场超级社区”都跑路了。在跑路前，各种跑路的消息已经被慢慢传播。特别是“波场超级社区”，在跑之前还一度想要稳定投资者情绪。这样的情况下，就要果断撤出资金。

此外，许多深入雷区的人都迷之相信自己不会被炸到，还辅之以自己为圈内人的假象。然而，事实证明，保持谦虚才能保持主动，时刻关注币圈动向，才是不被伤及的理由。

第三，警惕低价诱惑，防范个人交易。

相比现实世界的法币，数字货币的发行成本非常低，智能合约带来“人人都能发币”的自由，也成为动机不良者的作恶工具。

造假成本不高，用户警觉性低，是假币得以猖狂的根本原因。针对个人用户，造假者通常会以代投、搬砖套利、量化交易、低价兑换等方式，向投资者取真币。

对于小白用户来说,最好通过靠谱的渠道进行OTC转账和交易，不要选择与个人直接交易，或者在信誉不够的第三方平台上进行操作。

本文来源于：小葱APP

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