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比特币:隐藏在交易所交易量海面下的冰山

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时间:1900/1/1 0:00:00

很多人不知道一件事情,就是交易所里的交易的比特币世界只是冰山一角。而真正藏在海面下的比特币世界,才是真正金额巨大、暗流涌动的比特币世界。

第一,场外交易

比特币交易有交易所内交易和场外交易,这是大家都知道的事情了。但是场外交易的规模远远大于交易所内交易,这或许是很多人不知道的事情。

而OTC交易其实也分成了平台OTC和线下OTC。平台OTC很好理解,大家进场一般都是通过火币、OK等平台的OTC交易,把自己的法币交易成BTC或是USDT来交易。

一般来讲,平台主要是方便小额的法币出入金,金额如果再大一些,就没法通过平台了,就得线下交易了。

推特上有人统计,OTC交易的规模大概是平台交易规模的2-3倍:

分析师:Coinbase的风险投资业务有 “隐藏价值:金色财经报道,Oppenheimer 的股票研究分析师 Owen Lau 在给客户的一份报告中表示,加密货币交易所 Coinbase 在其 Coinbase Ventures 部门中具有“隐藏价值”,投资者尚未完全意识到这一点。

Lau称,Coinbase Ventures的投资还没有对Coinbase做出财务上的贡献,但对该公司具有 \"战略意义\",因为它们支持更广泛的加密货币生态系统,并增加对新兴技术的洞察力。

Owen Lau估计,Coinbase的风险投资组合的公允价值为66亿美元。该行指出,截至2021年第四季度,Coinbase已经投资了超过250家公司,按成本计算,账面价值约为3.52亿美元。我们分析,鉴于资本不断涌入区块链/数字资产,我们的估计有潜在的上升空间。(Coindesk)[2022/3/15 13:56:23]

但是其实场外交易是无法统计的。大部分要走场外交易的,基本都不希望自己的这笔交易被人知道,出于安全和隐私需求。而单单可以统计出来的部分,就有2-3倍于交易所的体量,更不用说交易所的交易量刷量严重了。

动态 | 法国涂鸦艺术家在巴黎的一处壁画中隐藏了价值1000美元的比特币:法国涂鸦艺术家Pascal Boyart发推表示,为庆祝比特币十周年,在巴黎的一处壁画中隐藏了价值1000美元的比特币。公钥:1NqPwPp7hEXZ3Atj77Ue11xAEMmXqAXwrQ。[2019/1/7]

而大家对于真正的场外交易其实充满了猜测,各种群里能喊出场外交易需求,不论是大额买单还是卖单,基本都是1000个比特币起的。大家经常碰到在各种群里喊着“一万个比特币,市价上浮2%,要求satoshi,新加坡或者迪拜”这样的“行话”。

不过大家都清楚,要用到场外交易的,怎么也得是个千万级别的交易吧?

毕竟你要是几十万的交易还走场外搞的神秘兮兮,怕不是要让人笑话。

动态 | 黑客在Windows安装文件中隐藏加密货币挖掘恶意软件:据cnBeta消息,趋势科技的安全研究人员表示,黑客正在伪装加密货币挖掘恶意软件,并将其作为合法的Windows安装包传递出去。这种恶意软件,通常被称为Coinminer,使用了一系列混淆方法,使其攻击特别难以检测。[2018/11/9]

场外交易数据上绝对的保密,让很多人其实无法得知场外的情况。而场外的情况,其实往往对比特币的价格来说有很大的“预警”意义。

比如2015年的东叔,就绝对是“春江水暖东叔先知”了:

一般场外交易热闹起来,代表着有大量的买家准备进场,而这在数据上显示不出来。而当交易所内交易量起来的时候,一般价格已经起来了。

隐藏在画作中的价值五万美元的比特币被取出:Rob Myers和使用假名的coin_artist在2015年初在线发布发布了一幅艺术作品,破解该艺术作品中隐藏的代码后,可以获得私钥,访问价值五万美元比特币的在线钱包。这些比特币终于在上周被一名30岁的程序员取出。该程序员表示自己住在一个持有比特币“不安全”的国家,因此不公布自己的身份。[2018/2/6]

接着是衍生品市场。

比特币的衍生品市场的交易体量已经远大于比特币现货市场,比如BitMEX的交易量就为币安交易量的十倍:

其实衍生品比标的物交易量更高是一件很正常的事情,全球其实都是这样的:

随着比特币的衍生品市场逐渐成熟,衍生品市场能反作用比特币市场,帮助降低比特币的波动性,最终比特币会与黄金和美元一样,波动性极低,从而只有衍生品市场,十倍百倍杠杆才有市场。

如果顺利的话,比特币最终的归宿应该是成为一个币值稳定的硬通货,也就是我们理想中的货币,那时候一个比特币多少钱?没人知道,我们知道的是:我们离那一天还有多远,我们就还有多大的空间。

接着是“巨鲸”。

巨鲸其实挺冤的,比特币暴跌的锅经常就被“巨鲸抛售几亿美金比特币”这样的新闻给背了,而“巨鲸进场”却玩玩没有什么像样的涨幅,导致人们看到“巨鲸”就觉得没什么好事。

其实巨鲸才是真正的支撑比特币价格的人们,当然他们也是因为看好比特币才保持持仓的。把比特币放在钱包里不动,其实每年都要损失不少的资金回报的。比如一万个比特币是几个亿,按照10%的回报来讲也有几千万的收益,况且这个资金规模的回报可远不止这么点。

而这些巨鲸里,有知名的大佬,如温特莱斯双胞胎兄弟、丝路创始人、BarrySilbert、RogerVer等等,也有知名的机构,比如FBI、保加利亚、以及如DCG一样的币圈风头机构等等。

也有一些不知名的,你也不知道他们有没有那么多比特币,但是坊间流传着他们的神话。

在以前,成为巨鲸的门槛很低。不过能一直拿着比特币到现在的,我们可以认为他们至少在现实世界里也是有一定影响力的大佬。

就拿一千个比特币来说吧不说多了,能拿着比特币这样高风险的资产涨到一个多亿也不卖的,我们是不是可以认为一个多亿对他们来说其实也不是一个“要命”的钱呢?

巨鲸的存在,或者说巨鲸和大户们的存在,保证了比特币最低的价格。

其实去年年底,进场的散户很少,而会卖比特币的散户也基本都卖光了,所以底部就形成了。

比特币的早期,那时候大户得是“万币候”,才算得上大户。而现在有一万个比特币,妥妥的巨鲸了。再过几年,一千个比特币就是妥妥的巨鲸了,十个比特币就能算得上是大户了。

巨鲸和大户们,是事实上的比特币强力支撑。只进不出,是他们的游戏规则。

我经常说国内持有1个比特币以上的人很少,很多人并不认可,因为很多人都觉得来炒币的人,谁还没有个几万块钱呢?但是其实真正拿比特币放在自己钱包里的,并且有1个以上的,十万人估计都没有,一点都不夸张。

当比特币共识越来越强,进场的巨鲸越来越多,逐渐巨鲸的门槛越来越高,最后当比特币波动性降低到非常稳定的时候,我们认为比特币大户的门槛应该不超过10个。

当买100个比特币就能成为比特币世界里牵动市场神经的的“巨鲸”的时候,比特币的价格得是多少呢?

关于比特币,永远不要缺乏想象力。

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