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Chain:Binance通过与Chainalysis合作伙伴关系增加反欺诈措施

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时间:1900/1/1 0:00:00

为了改进对可疑交易的检测,密码遵从提供商和研究公司Chainalysis周三在新闻发布会上宣布,他们已经和exchangeBinance进行了合作。

Binance目前是世界上交易量最大的加密货币交易平台,它继续扩展到各个国际市场,被要求遵守每个司法管辖区的反(AML)和了解客户(KYC)规则。

Binance将上线1000FLOKI 1-20倍U本位永续合约:5月6日消息,据官方公告,Binance将于5月7日00:30(东八区时间)上线1000FLOKI1-20倍U本位永续合约。[2023/5/7 14:47:42]

该公司声称,通过使用实时监控来追踪在Binance平台上进行的每笔交易的出处,可以简化这一过程。

Binance上的BTC期货合约空头平均清算量创1个月高点:金色财经报道,数据显示,Binance上的BTC期货合约空头头寸的平均清算量创1个月高点。[2023/4/17 14:07:28]

新闻稿指出,这种名为“了解交易”(KYT)的解决方案于今年4月首次发布。

近3050枚BTC从Binance转出,价值约3584.5万美元:据Whale Alert数据显示,北京时间20:32:43,3049.5215枚BTC从Binance转入17J7N8开头未知钱包地址。价值约3584.5万美元,交易哈希值为:fe55f0f93220f587b07df237ed6fe6ee0d51651f51963de773a74d71cfa70c74。[2020/8/31]

各种规模的加密货币企业都面临着同样的核心挑战:赢得监管机构、金融机构和用户的信任,Chainalysis联合创始人兼首席运营官乔纳森莱文(JonathanLevin)在新闻发布会上表示。

我们预计,许多公司将效仿Binance的做法,建立世界级的反合规项目,以满足全球监管机构的要求,并与主要金融机构建立信任。

2018年,各种知名的交易平台——包括P2P生态系统Localbitcoins——引入了额外的合规措施,其中一些与注重匿名的加密货币用户产生了冲突。此外,在9月,cryptoexchangeshapeshi.com推出了一个会员计划,将逐渐成为强制性的,需要提供“基本”个人信息。

在解释其自身实施“反”和“KYC”规则时,Binance表示,为了允许进一步扩张,这些措施是必要的。

Binance首席财务官周伟表示:我们的愿景是为区块链生态系统提供基础设施,并在全球范围内增加资金自由,同时遵守我们所服务的国家的监管规定。

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