加密货币:美国司法部揭秘全文：两个俄罗斯人从 Mt.Gox 盗走 64 万个比特币

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时间：1900/1/1 0:00:00

作者：美国司法部；编译：吴说区块链

Bilyuchenko和Verner在纽约南区被指控密谋于2011年从Mt.Gox约647,000比特币。Bilyuchenko在加州北区另外被指控与AlexanderVinnik密谋在2011年至2017年间运营非法加密货币交易所BTC-e。SDNY案件已分配给美国地区法官P.KevinCastel。NDCA案件已分配给美国地区法官Chhabria。

美国检察官DamianWilliams说：“随着网络犯罪分子的盗窃方法变得越来越复杂，我们的职业检察官和执法合作伙伴也已成为新技术被恶意滥用的专家。正如所指控的那样，AlexeyBilyuchenko和AleksandrVerner认为他们可以通过使用复杂的黑客技术窃取和清洗大量加密货币来逃脱法律的制裁。这在当时是一项新技术，但公开的指控也表明无论在将他们绳之以法之前他们的计划多么复杂，我们都有能力顽强地追捕这些被指控的罪犯。”

美国司法部对纽约法官“批准将Voyager出售给Binance.US”的判决提出上诉:3月10日消息，美国司法部(DOJ)已于周四晚间提出上诉，质疑纽约破产法官允许Binance.US以数十亿美元收购破产的Voyager Digital资产的判决。

此前报道，Voyager无担保债权人委员会在社交媒体发文表示，法院为Voyager客户提供了最佳的退出途径，将与债务人合作反对任何上诉。[2023/3/10 12:53:58]

助理检察长KennethA.Polite,Jr.说：“这个声明标志着两项重大加密货币调查的重要里程碑。正如在起诉书中所指控的，从2011年开始，Bilyuchenko和Verner从Mt.Gox盗取了大量的加密货币，导致该交易所最终破产。Bilyuchenko据称利用从Mt.Gox非法获得的资金，继续参与建立臭名昭著的加密货币交易所BTC-e，为全世界的网络罪犯。这些起诉书凸显了该部门坚定不移的承诺：将加密货币生态系统中的不良行为者绳之以法，并防止金融系统受到滥用。”

Celsius借款人呼吁设立破产受托人，反对由美国司法部任命审查人员:金色财经报道，Celsius借款人希望破产法院任命一名独立审查员来调查该加密货币贷款机构的财务状况，但不要任命一名为美国信托办公室工作的人。Celsius今年夏天早些时候申请了破产保护。其律师坚持认为，该公司可以借助仍在建设中的采矿业务来恢复。美国司法部下属的美国托管人办公室上个月向纽约南区破产法院提出申请，要求其任命一名独立审查员，称该公司在其财务状况方面不透明。

借款人还表示，他们希望审查员的重点是最大限度地收回资金，而不是Celsius的过去行为。为此，借款人要求法院任命一个第11章的受托人。（coindesk）[2022/9/8 13:17:28]

SDNY案件：

美国司法部就Visa收购Plaid提起反垄断诉讼:金色财经报道，美国司法部正就Visa收购Plaid一事对其提起诉讼。司法部认为，Visa收购Plaid是一种旨在实现垄断的非法行为。[2020/11/6 11:46:05]

在2011年9月左右，Bilyuchenko，Verner及其共谋者未经授权访问了存储Mt.Gox加密货币钱包的服务器。当时，Mt.Gox是世界上最大的比特币交易所，为全球数千用户提供服务，包括纽约南区的用户。Mt.Gox将包含其客户比特币的加密货币钱包和用于授权从这些钱包进行比特币转账的相应私钥存储在日本的一台计算机服务器上。

Bilyuchenko、Verner及其共谋者利用对Mt.Gox服务器的未经授权的访问，欺诈性地将比特币从Mt.Gox的钱包转移到由Bilyuchenko，Verner及其共谋者控制的比特币地址。从2011年9月至少到2014年5月，Bilyuchenko，Verner及其共谋者导致至少约647,000个比特币从Mt.Gox被盗，这些比特币占Mt.Gox客户的比特币的绝大多数。Bilyuchenko、Verner和他们的共谋者主要通过与Bilyuchenko、Verner和他们的共谋者在另外两个在线比特币交易所控制的账户相关的比特币地址，以及Mt.Gox本身的一个特定用户账户，来清洗从Mt.Gox窃取的大部分比特币。

动态 | Mt Gox受托人要求美国司法部分享Alexander Vinnik的信息:代表Mt Gox债权人追回资金的受托人Nobuaki Kobayashi周二宣布，已与美国司法部联系，要求其分享有关BTC-e所有者Alexander Vinnik的信息。检察官称Vinnik参与了Mt Gox交易所被窃资金的。Vinnik应美国执法部门的要求于2017年夏季被捕，目前已被监禁在希腊。（coindesk）[2019/10/2]

为进一步推进计划，Bilyuchenko，Verner及其共谋者于2012年4月左右协商并签订了一份欺诈性合同，向位于纽约南区的一家比特币经纪服务提供所谓的广告服务。在广告合同的幌子下，为了掩盖和变现从Mt.Gox偷来的比特币，Bilyuchenko和Verner定期要求纽约比特币经纪人的所有者和经营者向Bilyuchenko，Verner及其共谋者控制的各种离岸银行账户进行大额电汇。根据这些请求，从2012年3月左右到2013年4月左右，纽约比特币经纪人向Bilyuchenko，Verner及其共谋者控制的海外银行账户转账了超过大约660万美元。作为电汇的交换，纽约比特币经纪人在Exchange-1上获得“信贷”，Bilyuchenko，Verner及其共谋者通过该方式清洗了从Mt.Gox偷来的超过300,000个比特币。与纽约比特币经纪人的欺诈性广告合同使Bilyuchenko，Verner及其共谋者能够隐瞒和变现通过Mt.Gox黑客攻击偷来的比特币。

美国司法部副检察长：加密货币是一个新挑战将制定全面的战略来处理加密货币问题:根据多份报告，美国司法部正计划推出有关加密货币的综合战略。本周一，美国司法部副检察长Rod Rosenstein在华盛顿举行的金融服务圆桌会议上就加密货币问题发表了讲话。Rosenstein表示加密货币是一个“新挑战”，他说：“我们现在正在与部门内的网络犯罪工作小组合作，努力制定一个全面的战略来处理加密货币问题。” Rosenstein还解释道，当加密的设计没有合法的访问手段时，它将允许恐怖分子，贩，猥亵儿童者，欺诈者和其他罪犯隐瞒其有罪证据。[2018/2/28]

盗窃事件曝光后，Mt.Gox于2014年停止运营。

NDCA案件：

Bilyuchenko与AlexanderVinnik和其他人合作，从2011年开始运营BTC-e交易所，直到2017年7月被执法机构关闭。在此期间，BTC-e是全球最大的加密货币交易所之一，并且是世界各地网络犯罪分子转移，和存储其非法活动的犯罪收益的主要方式之一。

BTC-e为全球超过一百万用户提供服务，转移价值数百万比特币的存款和提款，并处理价值数十亿美元的交易。BTC-e收到了大量计算机入侵和黑客事件，勒索软件事件，身份盗窃计划，腐败公职人员和分销团伙的犯罪收益。

SDNY起诉书指控43岁的Bilyuchenko和29岁的Verner共谋。如果在SDNY起诉书中的指控被定罪，每名被告将面临最高20年监禁。

NDCA起诉书指控Bilyuchenko共谋和经营未经许可的货币服务业务。如果在NDCA起诉书中的指控被定罪，Bilyuchenko将面临最高25年监禁。

上述最高潜在刑期由国会规定，并仅供参考，因为被告的任何判刑将由法院决定。

美国检察官Williams先生表扬了IRS-CI和FBI在调查SDNY案件中的工作。

SDNY案件由纽约南区美国检察官办公室的复杂欺诈和网络犯罪部门处理。助理美国检察官OlgaI.Zverovich负责SDNY案件的起诉。

NDCA案件由加利福尼亚北区美国检察官办公室的公司和证券欺诈部门以及刑事部的计算机犯罪和知识产权部门处理。CCIPS审判律师C.AldenPelker和NDCA助理美国检察官ClaudiaQuiroz，都是国家加密货币执法团队的成员，以及NDCA助理美国检察官KatherineLloyd-Lovett正在起诉此案。联邦调查局；位于华盛顿特区的IRS-CI奥克兰办事处和网络犯罪部门；美国特勤局刑事调查部；和国土安全调查局正在调查此案。司法部国际事务办公室提供了宝贵的帮助。

起诉书中的指控仅仅是指控，被告在经过审判并被证明有罪之前均享有无罪推定的权利。