恒星币:钱宝网、蛙宝都已相继垮台，你还相信这些高利诱惑吗？

年关岁末

会有很多非法集资案件爆发

近些年来，有很多人假借P2P网络借贷

私募基金、网络理财等名义进行非法集资

严重危害了群众的财产安全

近日，江苏省南京市局官方微博平安南京发布了一条消息：“钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪，于2017年12月26日，向南京市机关投案自首。目前，南京市机关正在开展调查。”

在钱宝网出事后

又有蛙宝、小生优服

国宾理财等多个平台接连暴雷

投资者们损失惨重

其实针对这类涉嫌非法集资的金融犯罪

国家部在前段时间就出台意见部署

进一步加强打击金融犯罪工作

↓↓↓

高层雷霆出击，子们颤抖吧

部出台意见部署进一步加强打击金融犯罪工作，意见强调，当前我国金融领域风险点多面广，非法集资等涉众型、风险型经济犯罪高位运行，打击金融犯罪、防范相关风险的任务艰巨繁重。

标记为Eralend的攻击者地址已将约410枚ETH转移到CEX:金色财经报道，据PeckShieldAlert监测，Ethereum、Optimism和Arbitrum上标记为Eralend的攻击者地址已将总计约410.8枚ETH（约75.7万美元，相当于被盗资金的31%）转移到CEX。

7月25日，zkSync上的EraLend被利用窃取了价值约270万美元的加密货币。[2023/8/22 18:15:37]

意见要求，要充分履行打击职能，优化打击模式，始终保持对金融犯罪的严打高压态势，重点打击非法集资犯罪和涉及互联网金融、证券期货市场和金融机构的突出经济犯罪活动。

什么叫“涉众型”

“风险型”经济犯罪活动？

就是剑指那些金融、金融！

这些金融局的特点往往是：把自己打扮成高回报率、高科技的高富帅，利用下一个人的资金补足上一个人的收益，击鼓传花，甚至利用亲杀亲、熟杀熟的套路，把一波波心怀暴富梦的人们坑进来。

盘点最新金融局，7大类共90个

Nansen：在过去6个月中，Optimism的活跃地址和日交易量一直在稳步增长:金色财经报道，Nansen追踪的数据显示，在过去6个月中，Optimism的活跃地址和每日交易量一直在稳步增长。昨天，Optimism的活跃地址数和交易量达到116,000笔，交易量达到592,000笔，而Arbitrum的活跃地址和交易笔数为135,000笔，交易笔数为595,000笔。[2023/8/17 18:05:58]

今天小编给大家来一次最全盘点

曝光一下那些吃人不吐骨头的局

01

最常规的局

借贷平台，金交所，文交所，看收益，吐本金，实为庞氏局。

e租宝：从2014年成立到2015年末跑路，用了一年多的时间，将累计交易发生额做到高达700多亿元，实际非法集资500多亿元，涉及90余万人。

昆明泛亚：号称是全球最大的稀有金属交易所，涉及22万人，430亿资金追讨无门。

上海中晋：至案发时，未兑付金额达52亿元，涉及投资者1.28万余名。

USDC Treasury销毁78,220,647 USDC:金色财经报道，数据显示，USDC Treasury销毁78,220,647 USDC（价值约78,220,647 美元）。[2023/4/25 14:24:35]

上海快鹿：截至2015年2月，仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔，累计金额近160亿元；金鹿财行在2015年，累计从28540名投资者处募集投资159亿元。无论此前快鹿集团如何卖资产，恐怕都难以填补这个窟窿。

温州书画宝局：

浙江世尊：

炎黄文交所局：

南京钱宝网理财局，号称年收益率72%：

胜威国际集团：

MMM理财局：

云世纪SKY理财局：

御花园理财局：

马来西亚保绿木拆分盘：

这类局的案例相当的多，还有比如中民福祉无忧天使互助平台，金汇泰网络互助，fifa精算投资优选平台，ACL拆分盘、鸿遵付，藏宝网，密语APP，各种邮票电子盘、原始股局等等，小移就不一一列举了。

百事可乐首开元宇宙概念发布会：推出限定AR体验罐:金色财经报道，百事可乐近日在成都举行首个元宇宙概念发布会，这标志着百事正式步入元宇宙时代。据悉，百事可乐无糖打造了一个虚实相生的互动空间，象征打破现实与虚拟的隔阂，营造穿梭在过去、当下和未来的沉浸式感官体验。此外，百事联手知名数字艺术家SHANE FU打造的视觉化空间实景还原了限量数字藏品之一《灵动新境》的梦幻氛围感并推出限定AR体验罐，百事家族虚拟偶像团体TEAM PEPSI也首次线下亮相。[2022/11/26 20:48:18]

02

最泛滥的局

这类局主要靠微商，微微我心，层层分明。

湖北咸宁“云在指尖”案，260万人入会涉案6.2亿：

湖南安化黑茶：

南京天策金粮：

龙爱量子，打着量子科技的噱头进行的新型，稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被深圳局查封，深圳电视台曝光：

513积分项目，武夷山市五一三多元素茶业有限公司：

美国加密货币监管法案的部分内容可能会在六个月内通过:金色财经报道，美国两位参议员Kirsten Gillibrand和Cynthia Lummis周五表示，在未来六个月内，一项全面的加密货币监管法案中的一部分可能会提交给总统拜登供其签署。Lummis说：“我认为从现在起的六个月内，我们将看到至少它的一部分会出现在总统的办公桌上。”

Gillibrand说，该法案的一个部分将赋予美国商品期货交易委员会（CFTC）对被视为商品的数字资产的监管权力，该部分已“准备好”向前推进。

Gillibrand补充说，她预计数字资产的监管框架将在两党的广泛支持下在参议院通过。（The Block）[2022/10/15 14:28:21]

疏通经络DDS仪器局：

河南许昌“诚信买卖宝”案，网络，涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元。

除此之外，还有山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案、吉林长春“中山盛仕铭”案、安徽合肥“云梦生活”、隆力奇168共享经济平台、德加D+7Mall微商局、NHTglobal、罗麦科技、云集微店、湖南铁皮石斛等等。

03

最高明的局

精神洗礼，连心术，心灵鸡汤+宗教灌输，洗脑N次方。

创造丰盛心灵培训局，敛财10亿

除此之外，一些邪教“传福音”等等也都属于此类局。

04

最隐蔽的局

消费返利，伪装者，合法外衣消费模式防不胜防；

“人人公益”，上线一个月，非法集资超10亿元：

万家购物，董事长被判15年涉案金额240亿：

大唐天下：

麦点商城：

云联惠，号称300万会员，日返现2000万元，无金融牌照，涉嫌非法集资：

之道出行，CEO谢文峰消失，无网约车许可证，上万司机资金被套：

万协云商，以商户“刷单”为由，封闭5万商户账号，违法扣留6亿资金：

江苏联宝，原扬州宝缘，欧年宝：

这类局还有中资盛世，福天下云商城，天创息壤等等，大家也要多多注意。

05

最潮流的局

虚拟货币，新概念外汇跟单，打着国际化口号忽悠吸粉。

张健五行币，下线多达18万人，头目宋密秋已被中国抓获。

IGOFX新概念外汇，近40万名IGOFX投资者约300亿人民币“被”。

亚欧币：40亿元，7万余人被一空；

GCB光彩币：注册会员数十万，涉案金额上亿元；

EGD网络黄金：注册会员50万人，涉案金额109亿；

万福币：注册会员13万人，涉案金额20亿元；

暗黑币：注册会员3万多人，涉案金额15亿；

维卡币：注册会员180万人，涉案金额6亿余元；

莱汇币：注册会员20万人，涉案金额5亿余元；

这类局由于题材和概念比较新颖，颇具性，所以种类众多，除了以上列举的，还有Discovery摸金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、麦格币、恒星币、GemCoin珍宝币、FC赫尔币、开心理财网、蒂克币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字货币中心、JJPTR外汇局、沃尔克外汇、PTFX外汇跟单等等。

06

最无耻的局

养老投资，核心百善孝为先，保健+旅游+产品，争锋相对。

老妈乐：

WV梦幻之旅：

saivian赛比安：

除此之外，还有一些打着“养老公寓”的投资局等等。这些局非常有迷惑性，大家一定要多多注意。

07

最无德的局

慈善局，爱心传递，以爱之名，实为。

善心汇：

一点公益：

另外还有民族资产解冻局、“振兴中华慈善基金会”......中老年人要特别注意此类局，莫让善心之举成全了子。

有人曾经私下调研过庞氏局和组织，问他们：为什么要宣扬高得离谱的收益，把收益说低点不是看起来更真实能吸引更多人？

对方说：收益就是要越夸张越好！

一方面，定位精准，只要相信的都是傻子，主动过滤提高效率，这叫博傻理论；

一方面，每月翻一两倍的暴利，还能吸引一些明知是局却自作聪明的人进来侥幸玩火。就是要夸张得让你明知是坑也把持不住，心动不已。

他说：你知道吗？很多人被了后根本不怪我们，还求着赶快加入另一种玩法，强烈要求带他们玩，生怕不带他玩了。因为他们觉得第一次自己可能是来晚了，下一次就有熟悉规则和抢先进场的优势，就可以让后来人当垫背的傻子。

被的人求子再一次，只因为想找“替死鬼”来解救自己，甚至想借机从中谋取一把私利，不自觉成为子帮凶，听到心中发凉。

现在知道还不晚

赶紧告诉身边的人！

请千万别上当！

来自盐城微警务

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