泰达币:虚拟币“跑分”被捕，五男子“三班倒”结算资金近千万

“19岁室友实现财富自由，在家躺赚”、“宝妈足不出户，年薪百万”、“在家就能做的兼职，拿钱到手软”等浮夸广告充斥各类网站，仿佛一道稍纵即逝的财富之门，让人心潮澎动，但天下绝没有白吃的午餐。近日，永兴县局打掉一个利用USDT的“跑分”团伙，抓获帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人5人。

蚂蚁链：NFT不是虚拟币，和比特币等虚拟币有着本质区别:近日，支付宝小程序“蚂蚁链粉丝粒”上限量发售的敦煌飞天等四款“NFT付款码皮肤”受到广泛关注，作为该小程序运营方和该几款皮肤的技术提供方，蚂蚁链表示，所有NFT付款码皮肤仅供会员低价购买，用于支付宝付款码换肤，不允许用于其它商业用途，更不是虚拟币。NFT是解决数字艺术品确权的一种有效和可靠的技术手段，具有唯一性和不可分拆性，不具有等价交换物的特征，和比特币等虚拟币有着本质区别。（财联社）[2021/6/24 0:03:31]

案情回顾

动态 | APP内测托管平台fir.im禁止虚拟币类应用:据金色财经记者查看，APP内测托管平台fir.im已禁止虚拟币类应用。fir.im平台网页显示“应上级要求，fir.im平台暂时停止为涉及虚拟币、金融、交易等类应用提供服务”。[2018/9/11]

2021年12月16日，永兴县局反诈中心在梳理工作时发现，刘某湘、曹某伟、曹某涛、雷某英、李某等五人涉嫌利用本人银行卡、信用卡帮助网络平台结算，数额巨大。在永兴县城关派出所的协助下，反诈中心将五人传唤至永兴县局执法办案区域。经查，刘某湘等五人租房开设工作社，凑资6000元，通过“imToken”、“TokenPocket”App购买泰达币，再将购买的虚拟币存入到“某币”App中进行“跑分”，利用虚拟币交易不记名的方式向网络平台提供充值、返现等结算服务，每笔服务抽取佣金千分之八，为确保利益最大化，五人排三班24小时不间歇工作，9月至今，累计盈利77500元，协助转移违法资金近千万。

我国区块链概念虚拟币类平台已超3000家:据元立方金服研究员，截至目前，深交所目前已对17家涉及区块链概念的相关公司采取了问询、关注和要求停牌核查等监管措施。此外，目前以区块链概念搞的虚拟币类平台已超3000家，且涉及的犯罪金额很大，有着极大的危害。这进一步体现了我国对虚拟货币交易严格监管、严格控制的必要性。[2018/2/26]

目前，刘某湘、曹某伟、曹某涛、雷某英、李某等五人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被永兴刑事拘留，案件还在进一步侦办中。

民警提醒

近年来，网络犯罪呈上升趋势，、、招嫖等传统犯罪日益向互联网迁移，不法分子为规避机关的侦查，想方设法将“结算业务”剥离外包，由此催生了大量“网络民工”，他们以青少年为主，夜以继日的埋头苦干，几百几千的帮助不法分子结算、转移资金，成为不法分子的安全屏障。在此，呼吁广大青年朋友不要被所谓的高回报蒙蔽心智，财富要靠勤劳的双手去创造，坐享其成的心理不可取。

来源：永兴

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