比特币:虚拟币？空气币？来听听一个受害人的自白！

近年来，“虚拟货币”伴随互联网发展应运而生，比特币、泰达币、以太币等虚拟货币交易炒作活动盛行，吸引了一大批“投资者”的目光。他们希望能够搭上时代的快车通过“炒币”实现财富自由。殊不知，把目光盯向“虚拟货币”的不仅是“投资者”，还有违法犯罪分子。这些违法犯罪分子虚构概念，架设虚假平台，自制“空气币”炒作营销，把“投资者”当做“韭菜”，疯狂收割钱财……

什么是空气币？

即使不是币圈投资者，顾名思义也能明白，“空气币”指没有实体项目支撑的虚拟币，没有任何价值，一些违法犯罪分子趁着数字货币和区块链浪潮发行了一波数字货币，这些数字货币没有任何实际产品、也没有任何场景应用、没有实体项目支撑、并且不会发布项目代码的进度。一些空气币发行商甚至都不会成立一个公司来进行掩饰，只是一味的以币价为诱惑，进而“投资者”收割无数“韭菜”，这类数字货币就是“空气币”。

上海闵行捣毁一个以投资虚拟币为名实施的犯罪团伙:近日，上海闵行捣毁一个以投资虚拟币为名实施的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人35人。该团伙以电话、微信寻找有投资虚拟币意向的潜在被害人，将其拉入投资微信群，并诱被害人下载“bitex”“back”“bitbank”平台进行虚拟货币投资，取被害人投资本金，实施犯罪。该团伙共涉案十余起，涉案金额逾80万，涉及被害人达100余人。（澎湃新闻）[2020/9/12]

近日，家住广元市的魏先生

在网络上投资“虚拟币”时

律师：使用虚拟币发工资或存在无法被认定为收入的风险:对于使用虚拟币代替人民币发工资是否有法律风险，万商天勤律师事务所合伙人张烽指出，对劳动者来说，风险主要来自工资未列入应税项目，以及在将数字货币兑换为法定货币中存在的一些交易风险，以及可能被反调查的风险；另外在劳动争议及其他相关权益争议中，在涉及对劳动者收入确认，可能存在无法被认定为收入的风险。张烽表示，以数字货币发放工资，并不意味着一定构成逃税。主要还是根据这部分是否在企业财务报表或纳税申报中体现为工资收入等项目。张烽强调，不过，以数字货币发放工资确实会给相关所需的调查取证带来一定难度。（中国经营报）[2020/8/1]

遭遇不法分子设置的陷阱

最终被13.7万元

广东省通报以“消费全返+虚拟币”为幌子的“云付通”特大非法集资案:广东省厅14日通报十起典型案例，其中包括广州“云付通”特大非法集资案。该案属于以新型“消费全返+虚拟币”概念为幌子的非法集资犯罪，通过设立“云返地产”“云返服饰”“应范”等投资项目，以高额消费现金返还、云币返还及高年化收益率为诱饵，大肆发展会员、商家和合伙人，并设立虚拟货币交易平台进行非法集资活动。（中国新闻网）[2020/5/15]

来听听他怎么说

……

01初识“虚拟币”

各位朋友们，大家好，我姓魏，家住广元市，是一名普通的上班族，每天过着朝九晚五的生活，日子平淡而充实。今年6月，我无意中了解到了“虚拟币”，并且被网友拉入了“炒币”微信群。

动态 | 蚂蚁金服将严密监控排查涉及虚拟币场外交易 对重点网站和账户建立巡查制度:据新京报消息，蚂蚁金服方面表示，支付宝对于个人账户涉嫌虚拟货币交易的，会根据情节采取限制账户收款功能甚至永久限制收款等处理措施。接下来，支付宝和蚂蚁金服会继续严密监控排查涉及虚拟货币的场外交易行为，对重点网站和账户建立巡查制度。[2018/8/24]

微信群中，“船长”“团长”等“投资老师”时不时地发布各种有关“虚拟币”的知识，听他们讲授关于虚拟币的看法。以及“群友”按照“老师”的建议，投资成功后晒出“炒币”高额收益，不知不觉中，我也产生了投资“虚拟币”的强烈欲望。

02“空气币”的到来

有一天，我在群里看到“老师”分享了一则“劲爆消息”，开发“Telegram”的公司一种名为“Gram”的项目即将上线。出于对“老师”的信任，我意识到这可能是个“商机”，于是立即联系了微信群内的“老师”，想要进行“Gram”虚拟币的投资。

随后，“老师”给我发送了购买链接，我点开一看，“惊喜”在等着我，所谓的“Telegram”直接免费赠送了我15万的“Gram”糖果，这让我欣喜万分，一旦这个项目暴涨，这都是实打实的钱。

03开始收割

两天后，某虚拟币交易所发布了上线“Gram”的公告。并对“Gram”做了一个简单介绍。介绍中也提到了“Gram”是“Telegram”原班人马打造。想到有大公司作担保，其价值是不可估量的。于是我等在电脑前，打开“老师”发给我的购买链接，等着虚拟币发行，渴望在第一时间拥有这样的财富。

在开放购买的第一时间，我充值1万元，以最快的速度购买了发行价为1分钱人民币兑100颗币的虚拟币。我知道这个币一定会暴涨的。

果然，在开始的一秒钟内，价格就上涨到1分钱人民币兑1颗虚拟币，直接暴涨100倍。随后，我迫不及待地用全部积蓄购买了虚拟币，心中充满了财富自由的欣喜。

不过，1分钟后，我的心跌入了谷底，仅仅1分钟，所谓的虚拟币暴跌了，暴跌到1分钱人民币兑10万颗虚拟币。我想不清楚是为什么，我只知道，我的钱打水漂了。

事后，经过复盘，我才清醒过来，“购买链接”是假的，“老师”是假的，“群友”是假的，唯一真实的，就是我被的钱。

网警提醒

虚拟货币不由货币当局发行，不具有法偿性和强制性等货币属性，不能进行发行融资，不能作为货币在市场流通使用，在我国是非法的数字技术，是不享有法律保障的投资手段。投资虚拟货币，不仅违反我国目前对虚拟货币的管制政策，还极易掉入不法分子设置的“陷阱”。熊猫反诈再次提醒广大群众，投资无孔不入，一定要提高警惕，如果被请第一时间前往最近的派出所或拨打110进行报警。

来源：熊猫反诈

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