FEI:真相在链上，像我这样的“智能分析”工具！

“世界上最有价值的资源

不再是石油而是数据”

全世界最流行的电子表格软件

非Excel莫属

它承载着大量原始数据的存储大任

但随着工作项目越来越多

时间越来越长

文件数量越来越多

多文件分析

跨文件分析

大文件分析

……

数据量庞大

数据关系复杂

……

数据分析起来的疑难杂症

便成了令众多“表哥表妹”头痛的事！

这不，在打击虚拟货币犯罪案件侦查中

令警察叔叔头痛的事也就来了！

Coinbase首席法务官：美国联邦第三巡回上诉法院已询问SEC是否会拒绝Coinbase此前提出的规则制定申请:6月7日消息，据 Coinbase 首席法务官 Paul Grewal 在社交媒体透露，美国联邦第三巡回上诉法院今天已对 Coinbase 的强制执行令（mandamus action）发布了一份短期命令（short order），其中提到该法院已经注意到美国证券交易委员会（SEC）对 Coinbase 提起的诉讼，而且已经询问了 SEC 发起对 Coinbase 诉讼是否意味着会拒绝 Coinbase 此前针对未决规则制定向 SEC 提出的申请，美国证券交易委员会有 7 天时间做出回应。

Paul Grewal 称，Coinbase 认为，如果美国证券交易委员会尚未决定是否拒绝规则制定申请，就不应该提起诉讼，立法或规则制定必须先于执法行动。如果 SEC 对 Coinbase 提出规则制定请求的回答是否，那么 Coinbase 有合法权利在法庭上质疑这个否，同时还会有一些严肃的问题要询问 SEC。Coinbase 对美国联邦第三巡回上诉法院关注此事表示感谢。[2023/6/7 21:21:14]

众所周知

涉币犯罪通常使用的两种沉淀方式

一种是流入链上钱包或硬件钱包

Coinbase将Osmosis（OSMO）列入上币路线图:金色财经报道，Coinbase Assets发推表示，今日将Osmosis（OSMO）列入上币路线图。[2023/4/27 14:29:47]

起到“保险箱”的功能

这笔非法资金也许会待在钱包里

沉睡很长时间

待关注度转移后再进行转移

另一种是流入中心化机构服务商

实现“变现或交易”的功能

目前，大部分中心化机构服务商

已执行KYC机制

利用SAFEIS安士大神“资金分析”功能

锁定资金流向的中心化机构服务商后

警察叔叔便可向中心化机构服务商申请提供“调证回函”

接下来，划重点：

回函中的大量数据

包括用户信息、充提记录、

SEC将开展投资者教育活动，其中包括加密货币:金色财经报道，在 4 月 3 日的公告中，美国证券交易委员会表示，它将接触包括高中生、军人、老年投资者和美国原住民在内的群体，以努力提高金融知识。然而，金融监管机构建议其在此类事件中的可能包括如何避免成为加密货币欺诈的受害者。

SEC 引用3 月 23 日的警告称，监管机构在其中敦促人们在考虑投资可能符合监管机构职权范围内的证券的加密项目时要“谨慎”，在任何投机性投资中，你唯一应该承担风险的钱是你可以承受完全损失的钱。[2023/4/4 13:43:31]

法币交易等关键信息

是对链上数据的重要补充

对案件的深度调查起到非常关键性作用

然鹅

回函Excel原文件的字段多、数据多

理解困难，数据分析成本极高

不仅如此

遇到中心化机构服务商用户地址时

还必须要转到回函Excel中

离线完成后续分析

造成整体分析链路的分离

OKX宣布将向土耳其地震灾区捐款100万里拉:2月7日，土耳其发生7.8级地震。随即OKX通过官方推特表示，将捐款100万里拉以帮助在土耳其地震中受到影响的人。OKX CEO 转发推文并表示，向在土耳其地震中受到影响的人们送去爱和支持，正在与所有有可能受到影响的员工保持联系，并尽最大努力提供紧急帮助，希望大家注意安全。

据了解，此前受俄乌战争影响，OKX第一时间承诺为乌克兰员工全力提供安全方案并提供生活保障。[2023/2/8 11:53:13]

使得案件分析效率低、分析时间长

这在破案中是最忌讳的

警务实战中，高效能是关键！

怎样看透洞察一大坨数据背后的秘密？

去繁留简，快速处理

与时间赛跑，与效率赛跑

别着急，你的救星

SAFEIS安士大神又来帮忙啦！

SAFEIS安士大神从兜里掏出独家秘诀

FSB：迫切需要建立全球加密货币监管框架:金色财经报道，金融稳定委员会 (?FSB?) 在巴塞尔举行了全体会议，会议的主题之一是加密资产和 FTX 加密货币交易所的崩溃。FSB指出，到目前为止，加密资产行业与主流金融业相对独立，但这种情况正在迅速改变，风险也在增加。其次，它观察到，像FTX这样的加密货币交易所往往合并了TradFi中刻意分离的几个角色，需要采取行动来解决这个问题。这增加了FSB和其他机构制定全球监管框架的紧迫性。

FSB还注意到DeFi的快速增长，并且一些解决方案复制了TradFi中的类似功能。我们的观察是，TradFi机构对使用DeFi越来越感兴趣。因此，FSB计划投入更多精力来监控加密资产领域的这一方面是否存在漏洞。[2022/12/7 21:26:48]

——智能分析里的{调证回函}功能

触动鼠标之后

立即将多个excel表格数据的

调证回函压缩包秒级处理

一个简单易懂的pdf智能分析报告

就此生成啦~

调证回函智能分析报告

完美解决了战友侦查的几大需求：

1、快速提炼回函关键信息

2、快速总结回函有用线索

3、快速判断账户基础信息

4、打通链上链下分析维度

5、提升案件分析研判效率

简单留给“你”

困难留给“我”

为高效而生

这样安小士的使命就达成咯~

为了让还未携手作战过的战友

更好地了解SAFEIS安士信息作战系统的

“智能分析师”

接下来

就一起来看看这位

业内独家的智囊大师是如何自我爆炸分解

成为我们得力好助手的8~

此时，你已打开了safeis安士信息作战系统

点击智能分析下的“调证回函”

将中心化机构服务商的回函原文件

直接拖至红框里

或「点击上传」

实现批量文件上传

上传完成后

系统将自动进入秒级智能分析

并得出相关分析记录

点击分析记录里的「资金分析」

出现弹窗

再点击弹窗中的搜索按钮

即可直接跳转到网状图中查看地址详情

进行分析研判

亦可通过“网状图-地址详情卡-

「上传回函」”入口

进行单个文件的上传

功能操作十分简单

SAFEIS安士还打通了

自身“智能分析-调证回函”与

“资金分析-网状分析”

两大功能的无缝连接

可将回函数据展示到网状图中

实现链上数据与

回函数据的整合分析

以获得更完整的资金链路

为锁定黑客真实身份

追回被盗资金带来更大可能

上传调证回函后

系统自动进行持有人透视与交易透视

可在网状图中点击持有人姓名标签

便可透视调证地址的持有人详情

姓名、余额、流水、国籍等基本信息

一览无余

可结合链上资金

透视调证地址的「回函充提交易」

透视前，转出地址展示为

中心化机构服务商官方地址

透视后，转出地址展示为

回函中的提币地址和回函充提交易详情

也可结合链上资金

透视调证地址的中心化机构服务商内部交易

透视前，两个链上地址在视图中无交易

透视后，两个链上地址在视图中有交易

交易详情为中心化机构服务商内部交易

结合“资金分析-网状图”

可完整追踪链上链下资金去向

解决了链上追踪资金到

中心化机构服务商之后的断点

打通链上链下数据

穿透中心化机构服务商

透视持有人及实际资金去向

智能分析功能终极目标

一键智能分析虚拟货币交易数据

准确完整追踪链上链下资金流向

快速锁定犯罪嫌疑人资金信息

及人员关系脉络

虚拟币犯罪频发，链上已是法外之地

逻辑无断链，追踪不缺环

去繁又留简，高效靠快速

作战在链上，真相靠安士

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