8月8日消息，韩国检方指控加密货币交易所Bitsonic负责人新某（音译）涉嫌侵占100亿韩元（约760万美元）的投资款和保证金，并于8月7日将其拘留起诉。
此外，检方指控担任Bitsonic技术副总裁职务的A某妨碍公务，并将其移交审判。
根据检方调查，新某在2019年1月至2021年5月期间，虚假操作计算机、虚增虚拟资产价格和交易量，并在因亏损无法满足投资者的提款要求的情况下，隐瞒事实，并通过向其他客户出售加密货币锁定产品的形式转移价值100亿韩元的现金和虚拟资产。
韩国检方已搜查并扣押Terra高管和员工的总计超2亿美元房产:4月3日消息，韩国首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合调查组为收回Terraform Labs联合创始人Daniel Shin等8人的不正当利益，搜索并保全了约2700亿韩元（约合2.05亿美元）的财产，这些资产分别为价值1541亿韩元、791亿韩元以及409亿韩元的三个房产。征收保全是防止犯罪嫌疑人在审判期间对涉嫌犯罪所得的财物任意处分的措施。
此外，检方还冻结了被列为此案嫌疑人的早期投资者和员工的房产、车辆和股票资产。
此前消息，首尔检察官去年表示，Shin面临欺诈、失职、违反资本市场法和非法集资等指控。今日早些时候消息，韩国法院再次拒绝逮捕Daniel Shin。（KBS）[2023/4/3 13:41:55]
韩国检方对姜氏兄妹就涉嫌操纵Bithumb股价及挪用资金进行传唤调查:1月9日消息，韩国首尔南部地方检察厅今日传唤被称为“加密交易所Bithumb实际所有者”的姜钟贤接受调查，且上周已两次传唤姜钟贤的妹妹、Vidente(Bithumb最大股东)首席执行官姜智妍接受讯问。姜氏兄妹涉嫌操纵Bithumb股价、扰乱资本市场，并挪用公司资金。
报道称，韩国检方正在调查姜氏兄妹是否通过散布出售Bithumb的虚假信息操纵股价，以及是否通过频繁发行可转换债券转移公司资金并通过这种方式建立行贿基金。
此前去年10月份消息，韩国检方对Bithumb相关的多家公司进行扣押搜查，包括INBIOGEN、Vidente、Bucket Studio等；去年12月消息，Vidente的副总裁在接受韩国检方调查期间跳楼自杀。（JTBC）[2023/1/9 11:02:28]
外媒：韩国检方已逮捕一名Terraform员工，其被指控进行虚假交易和价格操纵:10月8日消息，韩国检方已逮捕一名 Yu 姓 Terraform 员工，该员工曾为 Do Kwon 的主要助手，其被指控进行虚假交易和价格操纵。
据报道，这是韩国检方在 Terra 案中的首次逮捕行动。（韩国JTBC）[2022/10/8 12:49:15]
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火星链