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韩国FSC对加密交易所Hanbitco因违反交易规则处以19.42亿韩元的罚款

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时间:2023/10/14 14:07:32

金色财经报道,韩国金融服务委员会(FSC)下属的金融情报机构(FIU)报告称,韩国加密货币交易所Hanbitco频繁出现自我注册等异常交易行为。13日,FIU以\"违反验证客户和限制交易的义务\"和\"违反在转移虚拟资产时提供信息的义务 “为由,对Hanbitco处以19.42亿韩元(143万美元)的罚款。

其它快讯:

韩国FSC正在推动成立虚拟资产特别委员会,最早会于本月成立:金色财经报道,据韩国政界和韩国金融服务委员会(FSC)的一位高级官员透露,FSC目前正在着手组建虚拟资产特别委员会。该委员会包括来自法律和学术界的官员,包括 FSC 官员。特别委员会预计最早将于本月成立。[2022/7/21 2:28:49]

韩国FSC:未申请ISMS认证的加密交易所用户需要提前提取存款和加密货币:金色财经报道,韩国金融当局表示,未申请ISMS认证的加密货币交易所用户需要提前提取存款和加密货币,避免因停业或停业而造成损失,想要在韩国运营的虚拟货币交易所必须获得ISMS认证和银行的实名存取款账户(实名账户),并在24日之前向金融情报室(FIU)报告。没有 KRW 交易的币之间的交易只能通过获得 ISMS 认证才能报告。未获得 ISMS 认证的交易所将在 24 天后无法运营。

据金融服务委员会介绍,截至7月底,已有21个地方获得ISMS认证,18个已申请认证,24个甚至未申请认证。(韩联社)[2021/9/6 23:03:44]

历史上的今天丨韩国FSS成立专门小组调查加密货币交易所Upbit:2019年5月13日,Gemini创始人Winklevoss兄弟使用加密货币GUSD在星巴克购买了咖啡,此次购买是通过一款名为Spedn的APP完成的。据报道,Spedn由支付初创公司Flexa开发,支持BTC、ETH、LTC、BCH和GUSD。根据数百名参与测试版的测试人员向福布斯提供的收据证实,加密货币购买是在Game Stop、Bed Bath and Beyond和Whole Foods进行的。

2018年5月13日,韩国金融监管局(FSS)表示他们已经正式成立了一个专责小组,调查韩国加密货币市场内加密货币交易的不规范和非法行为,并对该国最大的加密货币交易所UPbit进行调查。对于像UPbit这样的私人交易,审计报告和总持有量不会被公布,FSS可能会要求交易所将来共享审计报告,至少与当地的金融机构和政府机构分享。[2020/5/13]

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