金色财经报道，一份于周五在佛罗里达州联邦法院提交的诉讼文件显示，巴哈马银行Deltec Bank & Trust Ltd被指控向SBF提供“秘密”信贷以购买Tether。文件显示，对冲基金Alameda Research部分利用了Deltec的价值数十亿美元的秘密短期信贷额度，用于增持Tether，而Tether并未在此案中被起诉。该文件还表示，Deltec通过在FTX和Alameda账户之间转移资金，也涉嫌参与挪用客户资金。
据悉，该文件是SBF欺诈案受害者律师提起的案件的一部分，他们正在寻求向包括Deltec在内的参与者追回损失。芝加哥Venable LLP的Deltec律师Desiree Moore表示，该银行及其董事长Jean Chalopin在FTX的不当行为被公开之前并不知情。
其它快讯：
FTX美国领导层与巴哈马清算方已经达成合作协议:金色财经报道，根据一份新闻稿，FTX的美国领导层和FTX巴哈马分公司的法院指定清算方已达成合作协议，解决资产清点和处置等问题。过去几周，巴哈马联合临时清算人和FTX Trading的美国领导层发生争执，指控其各自的调查程序受到干扰。
在声明中，FTX首席执行官John Ray III表示，联合临时清算人本周在迈阿密与其团队进行了建设性会议，有些问题我们还没有达成共识，但我们解决了许多悬而未决的问题，并有解决其余问题的途径。清算方之一Brian Simms同样表示，他期待与美国破产管理人合作。[2023/1/7 10:59:24]
巴哈马监管机构：指示 FTX 将资产转移到巴哈马官方账户是为了保护辖区客户和债权人的利益:11月18日消息，巴哈马证券委员会于周四承认，该机构根据巴哈马最高法院的命令行使其作为监管机构的权力，采取行动指示将 FTX Digital Markets Ltd. 的所有数字资产转移到由委员会控制的数字钱包中，是为了保护其管辖范围内的客户和债权人的利益。
此前报道，根据法庭文件显示，FTX 指控巴哈马政府在该公司申请破产后，未经授权访问 FTX 系统以提取资产。FTX 表示其联合创始人 SBF 和 Gary Wang 被巴哈马监管机构指示进行“特定的申请后的资金转移”，并且此类资产在“由巴哈马政府控制的 FireBlocks 上保管”。（Decrypt）[2022/11/18 13:21:47]
巴哈马总理戴维斯：FTX调查是“最高命令”:金色财经报道，巴哈马总理戴维斯表示，FTX调查是“最高命令”；巴哈马是数字资产的“坚实”之地。[2022/11/17 13:15:03]
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区块链：2024/2/18 1:11:42
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