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美司法部任命Unabomber案检查官领导新的FTX调查

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时间:2024/2/29 7:04:28

金色财经报道,美司法部破产部门任命“大学航空炸弹”(UNABOM)案件的检察官Robert J. Cleary领导新的FTX调查,根据法庭文件,Cleary被要求审查涉及FTX破产律师事务所Sullivan & Cromwell的潜在利益冲突。他还被要求审核FTX新管理团队、债权人和政府监管机构过去进行的调查,并审查FTX的其他员工是否在2022年11月倒闭之前参与了欺诈活动。据悉,Cleary的任命和调查必须得到法官John Dorsey的批准。

其它快讯:

美司法部反对“暂时释放”SBF:金色财经报道,美国司法部在9月28日提交的一份法庭文件中表示,暂时释放Sam Bankman-Fried的最新举措(即使有严格的限制)应该被拒绝。SBF的律师要求将SBF释放,并表示他同意在法庭外受到看守,并被禁止使用笔记本电脑或手机等任何电子设备。

美国司法部表示,这些提议的条件不符合对被告的法律要求,文件称:“根据巡回法院确认的记录,被告关于拘留给他带来不便的一般性说法根本无法抵消他被释放的危险。”

Lewis Kaplan法官已安排在美国东部时间周四上午10:00举行听证会讨论此事。[2023/9/28 12:20:15]

美司法部:SBF影响公平审判的做法表明其必须被监禁:金色财经报道,美国司法部检察官周五向联邦法官提交了一份正式书面意见书,称SBF(Sam Bankman-Fried))试图影响证人的做法表明他必须在审判前被监禁。文件称,SBF公布了前女友的私人日记,构成了试图骚扰目的,以阻止或以其他方式影响对方在法庭上的证词。该文件称:“被告可能不会做的事情,以及他现在一再做的事情,是试图通过公开骚扰和羞辱来恶意影响证人并干扰公平审判。”

在听证会上,纽约南区地方法院法官Lewis Kaplan命令控方和辩方就司法部拘留SBF的举措准备正式文件,辩方必须在周二之前做出回应。Bankman-Fried的审判定于2023年10月2日开始。[2023/7/29 16:05:36]

DOJ律师:美司法部需要6-8周的时间整理Celsius前CEO案的证据:金色财经报道,美国司法部 (DOJ) 向联邦法官申请6-8周的时间以为其针对加密贷款机构Celsius创始人兼前首席执行官Alex Mashinsky的案件整理证据。据DOJ律师称,他们需要时间来整理Celsius的大量公司记录和通讯,其中包括 Mashinsky和其他Celsius高管的1,200个视频,其中许多视频时长超过一个小时。

金色财经曾报道,本月早些时候被捕的Mashinsky对证券欺诈、商品欺诈、电汇欺诈和串谋操纵 CEL(Celsius 代币)价格的指控表示不认罪。纽约南区地方法院法官John G. Koeltl将下次会议日期定在 10 月 3 日。审判日期仍有待确定。[2023/7/26 15:58:47]

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