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香港海关侦破涉款超过三亿八千万元洗黑钱案件

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时间:2021/12/28 8:10:02

12月28日消息,香港海关今日(十二月二十八日)采取执法行动,拘捕两名涉嫌进行洗黑钱活动人士,涉款金额约三亿八千四百万元。海关人员根据情报锁定一对姊弟,怀疑两人利用个人银行帐户及加密货币交易平台处理来历不明款项,并参与洗黑钱活动。经深入调查后,海关今日搜查一个位于油塘的住宅单位,并根据《有组织及严重罪行条例》,以“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕一名二十一岁男子及一名二十八岁女子。进一步调查显示,两名被捕人士于去年五月至十一月期间,在本港不同银行(包括虚拟银行)及虚拟货币交易平台开设个人帐户,并透过银行转帐、现金存款及加密货币等方式收取来历不明款项,涉嫌进行洗黑钱活动。案件仍在调查中,两名被捕人士现正保释候查,不排除会有更多人被捕。

HashKey Group与arkreen发起共建DePIN香港倡议:4月20日消息,HashKey联合arkreen与各方合作伙伴共同发起“共建DePIN香港倡议”,旨在使用区块链技术和硬件设备,推动香港的DePIN生态系统发展。DePIN是基于区块链技术的物理世界基础设施建设模式,能够在全球范围内以更低的成本、更快的速度、更高的效率进行基础设施建设。

据悉,在“共建DePIN香港倡议”中,HashKey将利用自身丰富的数字资产服务经验,为DePIN生态系统提供全方位的支持和帮助。同时,arkreen则将在硬件供应链能力和产业资源方面提供强大的支持,帮助打造高质量、高安全性的DePIN生态系统。双方将联合各方合作伙伴通力合作,共同为香港的数字经济发展注入新的动力,同时也将推动区块链技术在全球的应用和发展。[2023/4/20 14:15:29]

预警:“中国香港数字交易中心”发布“蔚来币”系虚假信息,请谨防风险:7月21日消息,名为“中国香港数字交易中心”的平台在其官网发布有关“蔚来币(NIO)全球首次发行以及申购指南”的虚假公告,经求证与蔚来汽车毫无关系,请用户注意甄别,防范相关风险。[2022/7/21 2:27:57]

动态 | 香港金管局与泰国央行合作数字货币跨境支付应用:金色财经报道,香港金管局与泰国央行就央行数字货币跨境支付应用发表研究结果,目前两地共有10家银行参与,香港方面有汇丰及众安银行。

金管局金融基建助理总裁鲍克运表示,有多少家银行参与并不重要,关键是要有足够场景进行测试。当局会邀请香港所有有兴趣银行自由参与,近期会开始测试,预料涉及大半年时间。

他说,下一步会深化研究,与泰国拣选跨境贸易支付个案,研究背后资金如何调拨,解决管治、法规及配套等问题。

鲍克运表示,相较于采用代理行模式,透过央行数字货币网络进行跨境支付,更具竞争力,大大降低交易时间及成本,亦消除外汇结算风险,各方有信心利用这个平台进行汇款交易,同时亦不会影响本港银行体系总结余水平。

他又指,有关跨境支付应用模式可扩展至其他市场或货币,亦可多方参与,但属长远计划,暂时并无目标。(香港财华社)[2020/2/3]

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