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美国司法部将起诉帮俄罗斯人隐藏资产的银行和加密交易所

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时间:2022/3/12 13:51:47

金色财经报道,据最新消息,美国司法部一位高级官员称将调查和起诉帮助俄罗斯人隐藏其资产免受制裁的个人和金融机构,包括加密货币交易所。据这位官员称,已经成立了一个由司法部的检察官、特工、分析师和翻译组成的新工作组来进行这些调查。

这位官员说,可能被冻结或扣押的资产类型包括房地产、股票、银行账户、游艇、飞机、珠宝和艺术品。此举是在美国立法者和其他人越来越担心俄罗斯的个人和实体可以使用加密货币来避免经济制裁的情况下做出的。(CoinDesk)

美国司法部对Terra USD崩盘一事展开调查:金色财经报道,美国司法部对Terraform Labs的创始人Do Kwon名下的稳定币Terra USD崩盘一事展开调查。美国联邦调查局和纽约官员已经对前Terra成员进行了质询。[2023/3/14 13:02:07]

Celsius借款人呼吁设立破产受托人,反对由美国司法部任命审查人员:金色财经报道,Celsius借款人希望破产法院任命一名独立审查员来调查该加密货币贷款机构的财务状况,但不要任命一名为美国信托办公室工作的人。Celsius今年夏天早些时候申请了破产保护。其律师坚持认为,该公司可以借助仍在建设中的采矿业务来恢复。美国司法部下属的美国托管人办公室上个月向纽约南区破产法院提出申请,要求其任命一名独立审查员,称该公司在其财务状况方面不透明。

借款人还表示,他们希望审查员的重点是最大限度地收回资金,而不是Celsius的过去行为。为此,借款人要求法院任命一个第11章的受托人。(coindesk)[2022/9/8 13:17:28]

BKCM创始人Brian Kelly:美国司法部调查比特币价格操纵从长远来看是一件好事:加密货币投资公司BKCM LLC首席执行官者Brian Kelly近日表示,美国司法部对比特币操纵的调查从长远来看是件好事情。他说:“如果美国司法部和CFTC觉得他们已经“清理”了市场,那么这将为美国支持的比特币ETF铺平了道路,并引导机构投资者入场。”[2018/5/25]

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