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韩国突击检查涉嫌营销的加密货币交易所V Global

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时间:2021/5/6 21:29:08

韩国当局对国内一家加密货币交易所V Global进行了一次重大突击检查,并下令冻结属于该公司的价值2.14亿美元的资产。据悉,该交易所被指参与了百万富翁多级营销(MLM)欺诈,指控V Global平台进行了非法操作,从投资者那里窃取了数亿美元,人数达4万多人。(News bitcoin)

韩国正在调查加密货币相关局Futurenet:金色财经报道,韩国正在调查950名投资者提起的一项投诉,这些投资者声称自己是加密货币相关庞氏局的受害者。据悉,Futurenet团队涉嫌从投资者那里窃取了近200亿韩元(1666万美元),并通过加密货币进行了转移。这起投诉涉及160多名嫌疑人。表示,调查“仍处于早期阶段”,因此目前还不清楚有关该组织结构或相关加密货币的进一步细节。截至发稿时,还没有人被逮捕。[2020/7/1]

韩国逮捕涉嫌收取加密货币在telegram运营非法频道的嫌疑人:韩国已对一名在telegram上传播非法内容的嫌疑人申请了拘捕令。据悉,该人涉嫌在telegram上收费运营所谓的“博士房”频道,并用加密货币收取房间的入场费。(韩联社)[2020/3/18]

动态 | 韩国警察对虚拟货币交易所Bithumb进行检查:据Moneytoday消息,韩国警察今日对韩国最大虚拟货币交易所Bithumb的外部服务器进行检查。对此表示,这种案件一般利用外部服务器、PC、邮件账号等外部渠道来夺取资产,由此为了确保追踪外部渠道时所需要的资料而进行检查。Bithumb曾在3月29日发生了内部人员作案,夺取143亿韩元(8,463万元)的安全事故,并对直接要求进行调查。但用户的资产安全的保存在冷钱包中。[2019/4/15]

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