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印度执法部已处罚93.6亿卢比的加密资产

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区块链

时间:2023/2/8 11:53:25

金色财经报道,截至1月31日,印度执法部已扣押、冻结、没收与加密货币欺诈有关的共93.6亿卢比的犯罪所得,拘捕五人,并向特别法庭提出六宗检控投诉,包括一宗补充个案。最近,经济事务大臣AjaySeth在接受采访时说,政府正在与金融稳定委员会(FSB)合作,建立一个加密货币资产政策和监管框架。预计在印度担任20国集团(G20)轮值主席国期间,各方也将就此达成一致。(livemint)

印度央行:加密资产与传统金融体系的相互联系正在增加:金色财经报道,印度央行表示,加密资产与传统金融体系的相互联系正在增加。[2022/12/29 22:15:17]

印度执法局冻结涉嫌加密欺诈的中国控制实体资产:9月30日消息,因涉嫌利用 HPZ Token 以及应用程序进行加密欺诈,印度金融犯罪打击机构印度执法局(ED)冻结了相关中国控制实体资产,被冻结金额达 120 万美元。根据印度媒体报道,这些公司包括Comein Network Technology Private Limited、Mobicred Technology Private Limited、Magic Data Technology Private Limited、Baitu Technology Private Limited、Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd、Wecash Technology Private Limited、 Larting Private Limited、Magic Bird Technology Private Limited 和 Acepearl Services Private Limited,以上公司筹集资金用以运营可疑应用程序,如Cashhome、Cashmart 和 easyloan,并与部分非银行金融公司签订服务协议。

ED 表示,此案中被冻结的账户资产已达 690 万美元。[2022/10/1 22:42:57]

外媒:印度政府将寻求严格监管而不是禁止加密货币:11月25日消息,根据本周早些时候的报道,印度议会最近提交的一项法案提到寻求禁止印度的所有私人加密货币,仅允许某些例外情况来促进加密货币的基础技术及其用途。然而印度当地媒体现在已与政府消息来源证实,政府的意图有所不同。

据CNN在印度子公司报道称,该国政府打算监管加密货币,主要关注其在地下经济和恐怖融资中的使用,目前还没有大规模的禁令。为此,政府打算不将加密货币视为投标(tender),并在国内的各种法币网关设置一个全面的KYC/AML机制。CNN的消息人士称:“(印度政府)将建立严格的机制,以便执法机构可以追踪用于非法或反国家行为的加密货币的来源。”(Blockworks)[2021/11/26 7:11:26]

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