加密货币:美国政府如何处理其庞大的加密金库？

摘要

美国政府定期举行拍卖会，拍卖其扣押的比特币、以太坊、莱特币和其他加密货币库存。

随着2013年“丝绸之路”被取缔，拍卖活动拉开了序幕。“丝绸之路”是一个从事非法商品交易的暗网市场。

“可能是10艘船，12辆汽车，还有可能是一些比特币，”美国国税局网络犯罪部门主管JarodKoopman说。

多年来，美国政府一直在拍卖比特币和其他加密货币。从历史上看，“山姆大叔”在把握市场时机方面做得相当糟糕。

还记得2018年，美国政府以约500万美元的价格卖给RiotBlockchain?500枚比特币吗？现在这些比特币价值超过2300万美元。还有2014年亿万富翁风险投资家TimDraper以1900万美元的价格获得的3万枚比特币？这在今天将超过13亿美元。

美国政府通过扣押获得了所有这些比特币，以及一些人们能够轻易想见的普通资产。这些资产都以类似的方式出售。

“可能是10艘船、12辆汽车，然后其中一件拍卖品是X枚比特币。”美国国税局网络犯罪部门主管JarodKoopman说道。

CryptoSea创始人：美国政府计划在未来16个月内出售剩余的195,307枚BTC:金色财经报道，CryptoSea创始人在社交媒体上称，美国政府表示，计划在未来16个月内出售剩余的 195,307 枚BTC。

金色财经此前报道，美国政府已于7月12日出售了8,200枚与暗网市场丝绸之路相关的比特币，美国政府仍持有195,307枚比特币。[2023/7/27 16:01:50]

接下来政府将在拍卖会上出售此前没收的价值5600万美元的加密货币。这些加密货币是当局在涉及离岸加密贷款项目BitConnect的庞氏局案件中没收的。与其他拍卖不同的是，拍卖所得将被重新分配给不同的政府机构，这次加密货币销售的现金将用于补偿被的受害者。

政府的加密货币没收和销售业务增长如此之快，以至于它开始向私营部门寻求帮助，来管理其囤积代币的存储和销售。

扣押和储存比特币

在很大程度上，美国一直在使用传统的打击犯罪工具来跟踪和捕获加密代币，而有些代币的设计本质上是可以逃避执法的。

美国政府寻求没收今年被盗的超30万枚USDT:美国政府正在寻求对超过30万枚USDT进行民事没收，此前有报道称这些加密货币在今年早些时候在黑客攻击事件中被盗。周四提交的法庭文件显示，Shixuan Cai在4月份向洛杉矶警察局报案后，这些由Shixuan Cai和其商业伙伴Lin Jian Chen共同拥有的资金后来被运营商Tether Ltd.冻结。现在，美国政府希望最终确定对这些资产的合法没收，称这些资产违反了《民事没收法》第1030条，即“与计算机有关的欺诈和相关活动”。（CoinDesk）[2020/10/26]

“在创新和技术方面，政府通常比罪犯落后不止几步，”前联邦网络犯罪检察官JudWelle坦言。

“这不是在你的基本训练中会出现的那些情况，”Welle补充说。但他预测，在三到五年内，“将会有编辑和更新后的操作手册，告知执法人员处理加密追踪和扣押的方法。”

目前，在美国的刑事司法系统中，比特币和其他加密货币的流通有三个主要阶段。

第一阶段是搜查和扣押。第二阶段是对被没收的加密货币进行清算。第三阶段是部署这些加密货币销售的收益。

美国政府要求夺回与朝鲜黑客相关的280个加密货币帐户:金色财经报道，美国政府今天提起诉讼，试图夺取对280个比特币和以太坊账户的控制权，据信这些账户持有朝鲜黑客从两家加密货币交易所窃取的资金。如投诉所述，2019年7月，与朝鲜有联系的黑客入侵了一家虚拟货币交易所。黑客窃取了价值超过27.2万美元的替代加密货币和代币，包括Proton、PlayGame和IHT房地产协议代币。在随后的几个月中，这些资金通过多个中介地址和其他虚拟货币交易所进行了清洗。此外，2019年9月，一家美国公司在一次相关事件中遭到黑客攻击。与朝鲜相关的黑客窃取了近250万美元，并通过另一个虚拟货币交易所的100多个帐户进行了清洗。美国政府希望正式控制这些帐户，以便将资金退还给被黑客入侵的交易所或用户。[2020/8/28]

据Koopman介绍，在实践中，第一阶段是集体努力。他表示，他的团队经常与其他政府机构一起进行联合调查。这可能是联邦调查局、国土安全部、特勤局、执法局或烟酒武器爆炸物管理局。

“很多案例，尤其是在网络领域，变成……联合调查，因为没有一个机构可以做到这一切，”Koopman说。他曾参与政府的丝绸之路案和2017年AlphaBay调查，后者最终导致另一个广受欢迎、规模庞大的暗网市场关闭。

声音 | 美国律师：美国政府关门将降低比特币ETF获批机会:美国政府刑事调查辩护律师Jake Chervinsky发布多条推文称，按照美国法律规定，如果SEC未能在2月27日这一ETF审批截止日以前做出决定，将有可能自动批准。在美国政府关闭期间，SEC仍有少数工作人员可以处理一些紧急执法事务。Chervinsky表示，他相信对于SEC来说，防止像比特币ETF这样有争议的金融产品因为到期而被自动批准是“必要的”。Chervinsky认为，SEC也许会允许“自动批准”，也许会无法发出否决决定。但“自动批准”可以在政府重新运作后被轻松撤消。如果关闭持续到2月27日，Chervinsky认为ETF的批准机会接近于零。政府关闭并不能提高ETF的批准机会。事实上，情况恰恰相反。与SEC不同，CFTC对Bakkt做出决定没有法定期限，因此可以随意延迟。 在政府关闭结束之前（可能是几个月之后），不要对Bakkt有任何期待。[2019/1/19]

Koopman表示，他在美国国税局的部门通常处理加密追踪和开源情报，其中包括调查逃税、虚假纳税申报和。他的团队由宣誓过的执法人员组成，他们携带武器和徽章，执行搜查、逮捕和扣押令。

因2018年预算法案及一个月短期支出预算都未能通过，美国政府“关门”:美国政府“关门”已经过去2个小时。由于美国国会未能通过2018财年年度预算法案，临时性的一个月短期预算方案也未获通过，美国联邦政府正式陷入无限期停摆。当地时间1月19日，美国参议院因未能获得足够票数通过临时支出方案，使得联邦政府资金在当地时间1月20日凌晨耗尽，大部分联邦层级政府机构将陷入停摆。据外媒报道，美国总统特朗普已经于周五晚同参议院民主党领袖查克·舒默（Chuck Schumer）举行了会议。尽管特朗普与舒默都表示会议取得了进展，但并没有签署长期的协议。一位参与了会议的参议员则表示并不太顺利。[2018/1/20]

其他拥有更多资金和资源的机构将重点放在技术组件上。

“当需要执行任何类型的强制行动时，我们都聚集在一起，无论是逮捕、扣押还是搜查令。这可能是全国性的，也可能是全球性的。”他说。

在扣押期间，多个代理方会参与进来以确保适当的监督。这包括管理人员，他们建立必要的硬件钱包来保护扣押的加密货币。

“我们只在总部维护私钥，这样就不会被篡改，”Koopman说。

近年来，美国政府没收了创纪录数量的加密货币。

“在2019财年，我们扣押了价值约70万美元的加密货币。2020年，这一数字达到了1.37亿美元。到目前为止，2021年迄今为12亿美元，”Koopman在8月告诉CNBC。该财年截至9月30日。

随着网络犯罪的兴起——以及随之而来的数字代币——政府“加密金库”预计将进一步“充盈”。

加密货币被分批拍卖

一旦案件结案，美国法警局是负责拍卖政府的加密货币资产的主要机构。迄今为止，该机构已缴获和拍卖了超过18.5万枚比特币。这些加密货币目前价值约为86亿美元，不过很多都是以远低于今天的价格批量出售的。

这是一个政府机构要承担的重大责任，这也是为什么法警局不再独自承担这项任务的部分原因。

美国总务管理局是一个通常拍卖拖拉机等剩余联邦资产的机构，今年早些时候，该机构将被没收的加密货币加入拍卖台。

今年7月，经过一年多的调查，司法部聘请总部位于旧金山的AnchorageDigital作为其在刑事案件中扣押或没收的加密货币的托管人。Anchorage是第一家联邦特许加密银行，将帮助政府存储和清算这一数字财产。该合同之前被授予BitGo。

“法警局正在招募专业人员帮助他们，这是一个好迹象，表明这种情况将持续下去。”SharonCohenLevin说。她曾参与第一次丝绸之路起诉，并在纽约南区美国检察官办公室担任和资产没收部门主管长达20年。

据Koopman说，以公平市场价值分批拍卖加密货币的过程可能不会改变。

“你基本上要排队把它拍卖掉。我们不希望这些资产大量涌入市场，那样可能会影响定价。”

但Koopman表示，除了间隔销售，他的目标并不是试图“定时”市场从而在价格峰值时出售。“我们不会试图操纵市场。”他表示。

2020年11月，政府没收了价值10亿美元的与丝绸之路相关的比特币。由于案件仍在审理中，这些比特币被闲置在一个加密钱包中。如果政府在上月比特币价格达到67000美元的高点时出售其比特币持仓，那么“加密金库”存款将远远高于以今天的价格进行清算。

钱都去哪了

一旦案件结案，加密货币会被兑换成法定货币，联邦政府就会对此进行再分配。出售所得款项通常存入两个帐户之一：TreasuryForfeitureFund或DepartmentofJusticeAssetsForfeitureFund。

“相关的调查机构决定这些资金流向哪个基金。”Levin表示。

Koopman表示，他的团队追踪和没收的加密货币约占美国财政部没收基金的60%至70%，是最大的个人贡献者。

在被没收的比特币被放入这两种基金之一后，清算后的加密货币可以被放入各种各样的项目中。例如，国会可以取消这笔钱，并将这笔钱用于其他项目。

“情报机构可以提出申请，以获得部分资金作为行动资金。”Koopman说，“我们也可以提出请求，例如，‘我们正在寻求额外的许可证或设备，’然后由财政部执行办公室进行审查。”

有些年，Koopman的团队会基于提议收到不同的分批金额。但有些年，他们什么也得不到，因为国会将选择撤销账户中的所有资金。

华盛顿律师事务所MayerBrown的合伙人AlexLakatos说，追踪这些钱的去向并不是一个简单的过程。Lakatos为客户提供罚没方面的咨询。

司法部主办了Forfeiture.gov网站，该网站提供了当前扣押行动的一些信息。例如，本文档概述了5月份的一个案例，1.04430259枚比特币从堪萨斯州的一个个人硬件钱包中被没收。今年4月，德克萨斯州的一名居民也有10枚比特币被扣押。但目前尚不清楚这份名单是否包含了所有正在审理的案件。

“我认为没有任何一个地方拥有美国法警局所持有的所有加密货币，更不用说可能已经没收加密货币的不同州了。这简直是大杂烩，”Lakatos说，“我甚至不知道政府中会不会有人想要支持这件事，以及他们会怎么做。”

司法部的一位发言人告诉CNBC，他“非常确定”没有关于被没收加密货币的中央数据库。

但显然有一点是，越来越多的加密货币扣押案件正在向公众宣传，比如今年早些时候FBI破解了ColonialPipeline黑客持有的比特币钱包。

“根据我的经验，那些在政府高层担任这些职位的人，他们可能只会在那里待很短的一段时间，他们想要在此期间取得一些成就。”Welle说道，“这种事情肯定会引起记者和网络安全专家的注意。”

本文来自?CNBC，原文作者：MacKenzieSigalos

译者?|念银思唐

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