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FatMan:韩国检方已传唤Terra联创Daniel Shin参与调查:11月15日消息,加密货币和金融研究员Fat Man发推称,韩国检察官已传唤Terra联合创始人Daniel Shin参加对内幕交易、价格操纵和违反对Chai客户的义务的调查。检察官称Shin违反当地证券法,并从LUNA非法套现超过1亿美元。[2022/11/15 13:06:20]

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动态 | FATF开始检查成员国执行加密货币监管标准情况:国际反跨国组织金融行动特别工作组(FATF)上周三到周五举行了中国央行条法司司长刘向民任轮值主席后首次主持的会议,会后声明称,对于如何评估各国是否为了推行加密货币监管的新要求而采取必要的步骤,“FATF现在达成一致。”声明提及:“鉴于虚拟资产行业的全球性质,各国迅速推行这些要求非常重要,尤其是理解风险并保证有效监督这个行业。”“从现在开始,评估将特别关注,各国已经在多大程度上推行了这些措施。”FATF指出,已经经历了共同评估的国家必须汇报采取行动之后的跟进过程。FATF将密切监控进展,继续积极与私营部门沟通,说明FATF对他们适用的要求。此前消息,今年6月FATF公布了最终版的反和恐怖主义融资监管指引,要求包括加密货币交易所在内的虚拟资产服务商,必须应政府要求,分享转移资金的客户信息,含姓名和账号等,给FATF的35个成员国12个月时间遵守这一指引。(Bitcoin.com)[2019/10/22]

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政策 | FATF发布要求数字货币交易所执行KYC数据迁徙规运行规则:今日,国际政府间反金融行动特别工作组(FATF)向成员国发出指引要求数字货币交易所执行类似与银行业的KYC数据迁徙规运行规则(TravelRule)。即数字货币交易所在相互转账时也必须相互通报客户信息,该项规定10月将在日本生效,随后在亚太区生效,明年将在欧美生效。[2019/5/22]

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